YP — AGM Information 2026

Mar 6, 2026

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本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/06	發言時間	16:28:31
發言人	田文中	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	07-6117042
主旨	燁輝董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/06
說明	1.董事會決議日期：115/03/06 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：買回本公司股份執行情形報告。 (4)：114年度董事酬勞給付情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度決算表冊。 (2)：承認114年度虧損撥補案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/27 9.停止過戶截止日期：115/06/25 10.其他應敘明事項：一、本公司受理股東提案權之期間訂為：115年4月19日至115年4月29日 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號 其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.