YP — AGM Information 2025

Jun 25, 2025

燁輝企業股份有限公司 114 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案由：承認 113年度決算表冊。

說明：一、本公司113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本議事 手冊。

• 二、個體財務報表及合併財務報表等業經國富浩華聯合會計師事務所謝仁耀以及 蔡淑滿會計師查核完竣。

• 三、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

• 四、提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認 113年度虧損撥補案。

說明：本公司擬定113年度虧損撥補表如下：

燁輝企業股份有限公司

虧損撥補表

113年度

單位:新台幣元 項 目 金 額 期初未分配盈餘 1,116,320,308 加：追溯適用及重編之影響數 10,504,016,310 - 減：提列特別盈餘公積投資性不動產首次採用公允價值模式後續衡量 (10,504,016,310) 減：本期稅後淨損 (1,596,120,391) 加：確定福利計畫之再衡量數轉入 132,416,438 加：採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 5,061,890 - 減：提列特別盈餘公積投資性不動產當期利益 (242,524,659) 加：迴轉特別盈餘公積-其他權益 425,286,209 本期待彌補虧損數 (159,560,205) 彌補項目 加：特別盈餘公積-投資性不動產採用公允價值模式衡量提列數額 159,560,205 期末待彌補虧損數 0

董事長：林義守 經理人：張振武 會計主管：田文中

決議：

討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」討論案。

• 說明：一、本公司依據金融監督管理委員會113年11月8日金管證發字第1130385442號 令規定，公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分 派酬勞之相關事項，擬修訂「公司章程」第三十條之一及第三十六條條文。 。

• 二、本公司「公司章程」修訂條文對照表及修訂後全文(詳如附件三及附件四)

決議：

選舉事項

第一案：董事會提

案由：改選董事案。

• 說明：一、依本公司章程第十八條之規定：本公司設置董事六到七人，採候選人提名制 度，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任，且 董事最低持股比例應符合金融監督管理委員會之規定。

• 二、本次擬選舉董事 6 人(含三人獨立董事)，採候選人提名制度。

• 三、本公司董事任期即將屆滿，新任董事任期為 114 年 6 月 18 日至 117 年 6 月 17 日止。

四、依「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」第二條第六款規 定計算，本公司全體董事持股須達實收資本額 3%以上才合乎規定。 五、有關本次董事改選悉依照本公司董事選舉辦法辦理。

六、董事(含獨立董事)候選人名單相關資料如下表：

序 號	戶號	姓名	主要學(經)歷	持有股數
1	81896	國喬投資開發(股)公司 代表人：林義守	現職：燁聯鋼鐵、燁輝企業董事長 經歷：燁興企業 董事長	66,263,461
2	28712	佳源投資開發(股)公司 代表人：梁平勇	現職：義聯集團採購管理委員會主任委員、燁興 -資深顧問、燁聯董事 學歷：國立成功大學工業管理科學系 經歷：燁聯集團總管理處副執行長、燁聯鋼鐵總 經理、燁聯鋼鐵資深顧問兼董事長特別助 理	22,020,070
3	28712	佳源投資開發(股)公司 代表人：黃景聰	現職：佳源投資董事長、泛喬董事長、義聯集團 主任委員 學歷：逢甲大學會計系 經歷：義大開發(股)公司董事長、 義大醫院董事	22,020,070
4	1562 (獨立 董事)	李崇偉	現職：燁輝企業(股)公司獨立董事、薪酬委員 及永續發展委員 學歷：東吳大學外文系；中山大學管理碩士 經歷：燁茂實業公司營業部副總經理 燁聯鋼鐵公司副總經理；副主任委員；專 業顧問 燁聯薪酬委員會委員 燁興企業公司代理總經理	963
5	244155 (獨立 董事)	楊德源	現職：國立高雄科技大學金融系教授 燁輝企業(股)公司獨立董事及薪酬委員 燁興企業(股)公司獨立董事及薪酬委員 學歷：美國加州大學聖塔芭芭拉分校經濟學博士 經歷：美國加州大學聖塔芭芭拉分校經濟系助教 國立高雄科技大學金融系副主任 國立高雄科技大學財務管理系主任	0

			國立高雄科技大學金融系系主任 國立高雄科技大學金融系教授
6	396294 (獨立 董事)	黃舜容	學歷：國立高雄科技大學金融資訊研究所 經歷：第一銀行新興分行經理 第一銀行總行投審處處長 第一銀行副總經理 第一銀行高雄區域中心顧問	0

• 七、繼續提名楊德源教授，已連續擔任公司獨立董事任期達三屆之理由：因考量 其具有財務專業並熟稔相關法令及綠能淨零相關研究，對本公司有顯著助益， 故本次仍將楊德源列為獨立董事候選人之一，使其於行使獨立董事職責時， 仍可發揮其專長且對董事會之監督提供專業意見。

選舉結果：

其他議案

第一案：董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案。

• 說明：一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 二、為不影響本公司董事之投資業務發展，擬排除全體董事競業禁止之限制。 。

• 三、擬解除董事競業禁止限制之職務內容(詳如附件五)

決議：

附件三：

燁輝企業股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

修訂前	修訂後	修訂說明
第三十條之一：公司年度如有獲利(所謂獲 利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董 事酬勞前之利益)，應提撥0.2%以上為員 工酬勞，及0.1%以下為董事酬勞。但公 司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數 額。	第三十條之一：公司年度如有獲利(所謂獲 利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事 酬勞前之利益)，應提撥0.2%以上為員工 酬勞，其中提撥60%以上為基層員工分配 酬勞，及0.1%以下為董事酬勞。但公司 尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。	依據金融監督管理 委員會113年11 月8日金管證發字 第1130385442號 令規定辦理
第三十六條：本章程訂立於中華民國六十七年三月 三十日。 第一次修正於民國七十三年二月十七日。 第二次修正於民國七十四年十二月二十日。 第三次修正於民國七十五年一月二十日。 第四次修正於民國七十五年三月十二日。 第五次修正於民國七十五年五月九日。 第六次修正於民國七十六年十月六日。 第七次修正於民國七十六年十一月二十日。 第八次修正於民國七十七年四月十四日。 第九次修正於民國七十七年五月二十一日。 第十次修正於民國七十八年十月二十八日。 第十一次修正於民國七十八年十二月六日。 第十二次修正於民國七十九年三月二十二日。 第十三次修正於民國八十年七月二十日。 第十四次修正於民國八十年十月二十九日。 第十五次修正於民國八十一年四月十五日。 第十六次修正於民國八十一年十月七日。 第十七次修正於民國八十一年十二月三十一日。 第十八次修正於民國八十三年五月二十日。 第十九次修正於民國八十四年四月二十二日。 第二十次修正於民國八十六年五月三日。 第二十一次修正於民國八十七年四月十日。 第二十二次修正於民國八十八年五月十二日。 第二十三次修正於民國八十九年五月三十日。 第二十四次修正於民國九十年六月二十日。 第二十五次修正於民國九十一年六月十八日。 第二十六次修正於民國九十二年六月二十四日。 第二十七次修正於民國九十二年六月二十四日。 第二十八次修正於民國九十三年六月八日。 第二十九次修正於民國九十四年六月二十九日。	第三十六條：本章程訂立於中華民國六十七年三月 三十日。 第一次修正於民國七十三年二月十七日。 第二次修正於民國七十四年十二月二十日。 第三次修正於民國七十五年一月二十日。 第四次修正於民國七十五年三月十二日。 第五次修正於民國七十五年五月九日。 第六次修正於民國七十六年十月六日。 第七次修正於民國七十六年十一月二十日。 第八次修正於民國七十七年四月十四日。 第九次修正於民國七十七年五月二十一日。 第十次修正於民國七十八年十月二十八日。 第十一次修正於民國七十八年十二月六日。 第十二次修正於民國七十九年三月二十二日。 第十三次修正於民國八十年七月二十日。 第十四次修正於民國八十年十月二十九日。 第十五次修正於民國八十一年四月十五日。 第十六次修正於民國八十一年十月七日。 第十七次修正於民國八十一年十二月三十一日。 第十八次修正於民國八十三年五月二十日。 第十九次修正於民國八十四年四月二十二日。 第二十次修正於民國八十六年五月三日。 第二十一次修正於民國八十七年四月十日。 第二十二次修正於民國八十八年五月十二日。 第二十三次修正於民國八十九年五月三十日。 第二十四次修正於民國九十年六月二十日。 第二十五次修正於民國九十一年六月十八日。 第二十六次修正於民國九十二年六月二十四日。 第二十七次修正於民國九十二年六月二十四日。 第二十八次修正於民國九十三年六月八日。 第二十九次修正於民國九十四年六月二十九日。	增訂修正章程日 期。

第三十次修正於民國九十五年六月二十三日。 第三十一次修正於民國九十六年六月二十一日。 第三十二次修正於民國九十七年六月二十五日。 第三十三次修正於民國九十八年六月十六日。 第三十四次修正於民國九十九年六月二十四日。 第三十五次修正於民國一○一年六月二十一日。 第三十六次修正於民國一○二年六月二十日。 第三十七次修正於民國一○四年六月十八日。 第三十八次修正於民國一○五年六月二十二日。 第三十九次修正於民國一○五年六月二十二日。 第四十次修正於民國一○六年六月二十二日。 第四十一次修正於民國一○七年六月二十一日。 第四十二次修正於民國一○八年六月二十日。 第四十三次修正於民國一○九年六月十八日。 第四十四次修正於民國一一一年六月二十三日。 第四十五次修正於民國一一二年六月二十一日。	第三十次修正於民國九十五年六月二十三日。 第三十一次修正於民國九十六年六月二十一日。 第三十二次修正於民國九十七年六月二十五日。 第三十三次修正於民國九十八年六月十六日。 第三十四次修正於民國九十九年六月二十四日。 第三十五次修正於民國一○一年六月二十一日。 第三十六次修正於民國一○二年六月二十日。 第三十七次修正於民國一○四年六月十八日。 第三十八次修正於民國一○五年六月二十二日。 第三十九次修正於民國一○五年六月二十二日。 第四十次修正於民國一○六年六月二十二日。 第四十一次修正於民國一○七年六月二十一日。 第四十二次修正於民國一○八年六月二十日。 第四十三次修正於民國一○九年六月十八日。 第四十四次修正於民國一一一年六月二十三日。 第四十五次修正於民國一一二年六月二十一日。 第四十六次修正於民國一一四年六月十八日。