YP — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	9	發言日期	114/03/12	發言時間	19:54:24
發言人	田文中	發言人職稱	助理副總經理	發言人電話	07-6117042
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/18 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。 (3)買回本公司股份執行情形報告。 (4)113年度董事酬勞給付情形報告。 (5)本公司投資性不動產之會計政策變動情形報告。 (6)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度決算表冊。 (2)承認113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」討論案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/04/20 12.停止過戶截止日期:114/06/18 13.其他應敘明事項: 一、本公司受理股東提案權之期間訂為：114年4月12日至114年4月22日 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號 其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.