YP — AGM Information 2023

Jul 3, 2023

燁輝企業股份有限公司 112 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案由：承認 111 年度決算表冊。

• 說明：一、本公司 111 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本議事 手冊。

• 二、個體財務報表及合併財務報表等業經國富浩華聯合會計師事務所黃鈴雯以及 蔡淑滿會計師查核完竣。

• 三、上述財務報表及營業報告書業經審計委員會審查竣事。

四、提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：承認 111 年度盈餘分派案。

說 明：本公司擬定 111 年度盈餘分派表如下：

燁輝企業股份有限公司 盈餘分派表 111 年度

單位 : 新台幣元

項 目 金 額 期初未分配盈餘 2,633,385,349 加：確定福利計劃之再衡量數列入保留盈餘 152,541,814 減：採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 (1,803,410) 減：對子公司所有權權益變動 (11,629,408) 加：本期稅後淨利 809,507,125 減：法定盈餘公積 (94,861,612) 減：特別盈餘公積 (37,322,065) 可供分配盈餘 3,449,817,793 減：分配股東紅利 - 現金 (592,759,498) 期末未分配盈餘 2,857,058,295

董事長：林義守經理人：張振武會計主管：田文中

決議：

討論事項

第一案：董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」討論案。

• 說 明：一、依公司業務需要，擬增加營業項目 IG03010 能源技術服務業。

  • 二、本公司配合業務需要及配合法令規定，擬修訂「公司章程」第二條、第十八 條、第十八條之一以及第三十六條條文。

• 。

• 三、本公司「公司章程」修訂條文對照表及修訂後全文 ( 詳如附件一及詳如附件二 )

決議：

附件一：

燁輝企業股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

修訂後	修訂前	修訂說明
第 二 條：本公司所營事業如左： 1.A102080 園藝服務業 2.C801010 基本化學工業 3.C901990 其他非金屬礦物製品製造業 4.CA01010 鋼鐵冶鍊業 5.CA01020 鋼鐵軋延及擠型業 6.CA01030 鋼鐵鑄造業 7.CA01050 鋼材二次加工業 8.CA01060 鋼線鋼纜製造業 9.CA02010 金屬結構及建築組件製造業 10.CA02090 金屬線製品製造業 11.CA02990 其他金屬製品製造業 12.CA04010 表面處理業 13.CB01010 機械設備製造業 14.CB01990 其他機械製造業 15.CC01080 電子零組件製造業 16.CD01030 汽車及其零件製造業 17.CD01040 機車及其零件製造業 18.F101100 花卉批發業 19.F106010 五金批發業 20.F111090 建材批發業 21.F113010 機械批發業 22.F114030 汽、機車零件配備批發業 23.F199990 其他批發業 24.F201070 花卉零售業 25.F206010 五金零售業 26.F211010 建材零售業 27.F213080 機械器具零售業 28.F214030 汽、機車零件配備零售業 29.F299990 其他零售業 30.F401010 國際貿易業 31.E103011 鋼構工程專業營造業 32.H701010 住宅及大樓開發租售業 33.H701040 特定專業區開發業 34.H701060 新市鎮、新社區開發業 35.H703090 不動產買賣業 36.H703100 不動產租賃業 37.JE01010 租賃業 38.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非 禁止或限制之業務。 39.IG03010 能源技術服務業。	第 二 條：本公司所營事業如左： 1.A102080 園藝服務業 2.C801010 基本化學工業 3.C901990 其他非金屬礦物製品製造業 4.CA01010 鋼鐵冶鍊業 5.CA01020 鋼鐵軋延及擠型業 6.CA01030 鋼鐵鑄造業 7.CA01050 鋼材二次加工業 8.CA01060 鋼線鋼纜製造業 9.CA02010 金屬結構及建築組件製造業 10.CA02090 金屬線製品製造業 11.CA02990 其他金屬製品製造業 12.CA04010 表面處理業 13.CB01010 機械設備製造業 14.CB01990 其他機械製造業 15.CC01080 電子零組件製造業 16.CD01030 汽車及其零件製造業 17.CD01040 機車及其零件製造業 18.F101100 花卉批發業 19.F106010 五金批發業 20.F111090 建材批發業 21.F113010 機械批發業 22.F114030 汽、機車零件配備批發業 23.F199990 其他批發業 24.F201070 花卉零售業 25.F206010 五金零售業 26.F211010 建材零售業 27.F213080 機械器具零售業 28.F214030 汽、機車零件配備零售業 29.F299990 其他零售業 30.F401010 國際貿易業 31.E103011 鋼構工程專業營造業 32.H701010 住宅及大樓開發租售業 33.H701040 特定專業區開發業 34.H701060 新市鎮、新社區開發業 35.H703090 不動產買賣業 36.H703100 不動產租賃業 37.JE01010 租賃業 38.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁 止或限制之業務。	公司為配合業 務需求，擬增加 營業項目。

第 十八 條：本公司設置董事六至七第 十八 條：本公司設置董事七人，採候調整董事席次。
人，採候選人提名制度，由股東會就有選人提名制度，由股東會就有行為能力之
行為能力之人，依公司法第一九八條之人，依公司法第一九八條之規定選任之。
規定選任之。任期均為三年，連選均得任期均為三年，連選均得連任, 且董事最
連任, 且董事最低持股比例應符合證券低持股比例應符合證券主管機關之規定。
主管機關之規定。 本公司董事間應有超過半數之席次，不得
本公司董事間應有超過半數之席次，不具有下列關係之一：
得具有下列關係之一： 一、配偶。
一、配偶。 二、二親等以內之親屬。
二、二親等以內之親屬。
第十八條之一：本公司上述董事名額第十八條之一：本公司上述董事名額中，配合公司治理
中，獨立董事人數不得少於三人，且不獨立董事人數不得少於三人，且不得少於3.0 永續發展藍
得少於董事席次三分之一，有關獨立董董事席次五分之一，有關獨立董事之專業圖修訂
事之專業資格、持股、兼職限制、提名資格、持股、兼職限制、提名與選任方式
與選任方式及其他應遵行事項，依證券及其他應遵行事項，依證券主管機關之相
主管機關之相關規定辦理。 關規定辦理。
第三十六條：本章程訂立於中華民國六十七年三第三十六條：本章程訂立於中華民國六十七年三增訂修正章程
月三十日。 月三十日。 日期。
第一次修正於民國七十三年二月十七日。 第一次修正於民國七十三年二月十七日。
第二次修正於民國七十四年十二月二十日。 第二次修正於民國七十四年十二月二十日。
第三次修正於民國七十五年一月二十日。 第三次修正於民國七十五年一月二十日。
第四次修正於民國七十五年三月十二日。 第四次修正於民國七十五年三月十二日。
第五次修正於民國七十五年五月九日。 第五次修正於民國七十五年五月九日。
第六次修正於民國七十六年十月六日。 第六次修正於民國七十六年十月六日。
第七次修正於民國七十六年十一月二十日。 第七次修正於民國七十六年十一月二十日。
第八次修正於民國七十七年四月十四日。 第八次修正於民國七十七年四月十四日。
第九次修正於民國七十七年五月二十一日。 第九次修正於民國七十七年五月二十一日。
第十次修正於民國七十八年十月二十八日。 第十次修正於民國七十八年十月二十八日。
第十一次修正於民國七十八年十二月六日。 第十一次修正於民國七十八年十二月六日。
第十二次修正於民國七十九年三月二十二日。 第十二次修正於民國七十九年三月二十二日。
第十三次修正於民國八十年七月二十日。 第十三次修正於民國八十年七月二十日。
第十四次修正於民國八十年十月二十九日。 第十四次修正於民國八十年十月二十九日。
第十五次修正於民國八十一年四月十五日。 第十五次修正於民國八十一年四月十五日。
第十六次修正於民國八十一年十月七日。 第十六次修正於民國八十一年十月七日。
第十七次修正於民國八十一年十二月三十一日。第十七次修正於民國八十一年十二月三十一日。
第十八次修正於民國八十三年五月二十日。 第十八次修正於民國八十三年五月二十日。
第十九次修正於民國八十四年四月二十二日。 第十九次修正於民國八十四年四月二十二日。
第二十次修正於民國八十六年五月三日。 第二十次修正於民國八十六年五月三日。
第二十一次修正於民國八十七年四月十日。 第二十一次修正於民國八十七年四月十日。
第二十二次修正於民國八十八年五月十二日。 第二十二次修正於民國八十八年五月十二日。
第二十三次修正於民國八十九年五月三十日。 第二十三次修正於民國八十九年五月三十日。
第二十四次修正於民國九十年六月二十日。 第二十四次修正於民國九十年六月二十日。
第二十五次修正於民國九十一年六月十八日。 第二十五次修正於民國九十一年六月十八日。
第二十六次修正於民國九十二年六月二十四日。第二十六次修正於民國九十二年六月二十四日。
第二十七次修正於民國九十二年六月二十四日。第二十七次修正於民國九十二年六月二十四日。
第二十八次修正於民國九十三年六月八日。 第二十八次修正於民國九十三年六月八日。

第二十九次修正於民國九十四年六月二十九日。
第三十次修正於民國九十五年六月二十三日。
第三十一次修正於民國九十六年六月二十一日。
第三十二次修正於民國九十七年六月二十五日。
第三十三次修正於民國九十八年六月十六日。
第三十四次修正於民國九十九年六月二十四日。
第三十五次修正於民國一○一年六月二十一日。
第三十六次修正於民國一○二年六月二十日。
第三十七次修正於民國一○四年六月十八日。
第三十八次修正於民國一○五年六月二十二日。
第三十九次修正於民國一○五年六月二十二日。
第四十次修正於民國一○六年六月二十二日。
第四十一次修正於民國一○七年六月二十一日。
第四十二次修正於民國一○八年六月二十日。
 第四十三次修正於民國一○九年六月十八日。
第四十四次修正於民國一一一年六月二十三日。
第四十五次修正於民國一一-二 年六月二十一日。

第二十九次修正於民國九十四年六月二十九日。
第三十次修正於民國九十五年六月二十三日。
第三十一次修正於民國九十六年六月二十一日。
第三十二次修正於民國九十七年六月二十五日。
第三十三次修正於民國九十八年六月十六日。
第三十四次修正於民國九十九年六月二十四日。
第三十五次修正於民國一○一年六月二十一日。
第三十六次修正於民國一○二年六月二十日。
第三十七次修正於民國一○四年六月十八日。
第三十八次修正於民國一○五年六月二十二日。
第三十九次修正於民國一○五年六月二十二日。
第四十次修正於民國一○六年六月二十二日。
第四十一次修正於民國一○七年六月二十一日。
第四十二次修正於民國一○八年六月二十日。
 第四十三次修正於民國一○九年六月十八日。
 第四十四次修正於民國一一一年六月二十三日。