YP — AGM Information 2023

Jul 3, 2023

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股東開會通知請即拆閱
股東服務課：100009台北市北平東路30號15樓
電 話：( 0 2 ) 2 3 9 5 - 6 7 8 0
服務時間： 週 一 ∼ 週 五 北平東路 審 國 內
上午： 9:00~12:00 下午： 1:00~5:00 中山北路 警政署 林森北路 加油站 善導寺 紹興北街 杭州北路 計部 郵資已付
台北車站 忠孝東路一段 往東區 鳳山郵局許可證
鳳山字第一八二號
國 內 郵 簡
股東 台啟
本公司股東服務課蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
本簽到卡未經本公司
112 出席通知書 加蓋登記章者無效。 股東常會
親自
本股東決定親自出席112年6月21日 112 出席簽到卡
委託
舉行之本公司股東常會，請查照。
（親自出席者免寄回） 時間：地點：112高雄市梓官區梓和年6月21日上午里大9時30宅街分38號(梓和社區活動中心)
此 致
股東戶號：
持有股數： 股
不親自出席
者，請勿簽 股 東 戶 名：
章 股東通訊地址：
代理人姓名：
股東戶號： 代理人通訊地址：
股東戶名： 編號：
112 年股東常會
※本次股東常會恕不發放紀念品
出席證
股東戶號：
股東戶名： 燁輝企業股份有限公司112年現金股利匯撥登記表
持有股數： 原 登 記
戶號
銀行帳號 (帳號無誤者免寄回)
時間：112年6月21日上午9時30分
戶名
地點：高雄市梓官區梓和里大宅街
1.□新增或變更帳戶（限本人帳號） 原 留 印 鑑
38號(梓和社區活動中心) 茲同意本人以後每年度應分配現金股利依本登記表之帳號辦理，若有退匯
者，即撤銷該帳號，改採郵寄支票。
銀行名稱 銀行代號 帳 號
2.□本人不同意匯撥現金股利，改採郵寄支票。
＊貴股東之匯款銀行如為“兆豐銀行”者，免扣匯費10元＊
※本登記表僅預為徵詢集保及銀行帳號之用，如貴股東於除權息交易日當天無股份將喪失股利分派權利，相關資訊屆時將公告
於公開資訊觀測站，如需變更或登記新帳號者請於112年6月21日前寄回本公司股東服務課。
XB01107040201
請 請
沿 沿
虛線先摺 華山商務大樓() 本公司股東服務課 虛線先摺
再 再
撕 撕
第
一
聯
號
0134
郵簡內裝有附件應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第
第
二
聯
：
出
席
簽
到
卡
請
簽
名
︵
或
蓋 收
章 件
人
︶
第
三
聯
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台北市中正區北平東路 號 樓

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股東服務課 啟

委 託 書 委託人（股東） 編號 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 股東戶號 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月21日舉行之股東常 持有股數 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 姓名或名稱 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 1.承認111年度決算表冊。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2.承認111年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 戶 號 3.修訂本公司「公司章程」討論案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 姓名或名稱 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 受 託 代 理 人 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 戶 號 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 姓名或名稱 身分證字號 此 致 或統一編號 地 址 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

燁輝企業股份有限公司112年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於民國112年6月21日(星期三)上午9時30分假高雄市梓官區梓和里大宅街38號(梓和社區活動中心)召開 112年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度股東紅利發放現金股利情形報告。5.買回本公司 股份執行情形報告。(二)承認事項：1.承認111年度決算表冊。2.承認111年度盈餘分派案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」討論案。(四)臨時動議。

• 二、本公司111年度盈餘分配業經本公司董事會決議如下：每股配發0.3元現金股利，依董事會授權董事長訂定配息 基準日分派之。

• 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw) 點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』，輸入公司代號(或簡稱) 及年度，點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。

• 四、依公司法第165條規定，自112年4月23日起至112年6月21日止，停止股票過戶。

• 五、除於金管會證券期貨局指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書 及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到時間自112年6月21日上午九時起， 貴股東如 親自出席，請填具第二聯至會場報到即可(不用寄回)。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯 出席簽到卡後連同出席證於開會五日以前送達本公司股東服務課，經核對登記後，即在出席證上加蓋登記章， 仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會，股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東會 時攜帶身分證明文件，以備核對。

• 六、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙總後將依規定 於112年5月19日上傳證基會網站， 貴股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至 「委託書免費查詢系統」查詢。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月22日起至6月18日止請逕登入臺灣集中保管結算所 「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】，依公司法規定以電子方式 行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為本公司股東服務課。 九、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東

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• 委託書填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代 理，委託書與親自出席通知書均蓋章或簽名者，視 為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代 理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則(以下簡稱本 規則)及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具 一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、 身分證字號、住址。如徵求人有為信託事業或股務 代理機構者，請於股東戶號欄內填寫統一編號，另 受託代理人如非股東，亦請於股東戶號欄內填寫身 分證字號或統一編號，並簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之 目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不 得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。

• 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司。 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前， 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

董事會

敬啟

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