YP — AGM Information 2015

May 5, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/05	發言時間	15:23:39
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司董事會決議增列104年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/05
說明	1.董事會決議日期:104/05/05 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」。 (二)承認事項： (1)承認103年度決算表冊。 (2)承認103年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)討論103年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘轉增資案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (3)修訂本公司「公司章程」討論案。 (4)修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: 一、本公司103年度盈餘分派將於股東會四十日前公告 二、本公司受理股東提案權之期間訂為：104年4月15日至104年4月25日 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號 其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.