YP — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2023 燁輝　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	15:13:51
發言人	吳林茂	發言人職稱	總經理	發言人電話	(07)611-7181
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。 4.召集事由: (一)報告事項： 一、102年度營業報告。 二、監察人審查102年度決算表冊報告。 三、102年度背書保證情形報告。 四、本公司赴大陸投資報告。 五、訂定本公司「道德行為準則」。 (二)承認及討論事項： 一、承認102年度決算表冊。 二、承認102年度盈餘分配案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項: 一、本公司102年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。 二、本公司受理股東提案權之期間訂為：103年4月16日至103年4月26日 受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部 地址：高雄市橋頭區芋寮路369號 其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.