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YP — AGM Information 2013
Jul 1, 2013
51950_rns_2013-07-01_86758328-b1da-430c-91d6-b4bbd70eb6e9.pdf
AGM Information
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郵資已付
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� 鳳山郵局許可證
� 第 鳳山字第一八二號
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� 聯
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102 出席通知書 本簽到卡未經本公司加蓋登記章 股東常會 第二
本股東決定親自出席一O二年 者無效 102 親自 聯
六月二十日舉行之本公司股東 委託 [出席簽到卡] :
常會,請查照。(親自出席者 時間:102年6月20日上午9時30分 出
免寄回) 地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號(梓義社區活動中心) 席
此 致 簽
股東戶號: 到
持有股數: 股 卡
請
不親自出席 簽
者,請勿簽 名或 ︵ 股 東 戶 名:
章 蓋 收 股東通訊地址:
章 件 代理人姓名:
人
股東戶號: ︶ 代理人通訊地址:
股東戶名: 編號: 兌換 紀 念 品 簽收處( 請簽名或蓋章)
股東會紀念品領取通知
一、紀念品(開罐器及陶瓷削皮刀)於開
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� 會會場(限當日會議結束前)及台北股務 一O二年股東常會
� 課(6月18日起至6月20日止上午9時至12
時,下午1時30分至5時)發放。(請攜帶 出席證
開會通知書)。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品,
實際徵求期間、地點請洽徵求人之徵
求場所辦理(詳徵求人徵求場所表) 股東戶號:
股東戶名:
或主動委託他人代理出席事宜。
持有股數:
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四、本公司發放之紀念品,其數量若有不
時間:102年6月20日上午9時30分
足時,得依公開發行公司出席股東會 地點:高雄市梓官區梓義里進學路
使用委託書規則第十一條之規定以價 57號(梓義社區活動中心)號(梓義社區活動中心)
值相等者替代之。
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股東會紀念品領取通知 一、紀念品(開罐器及陶瓷削皮刀)於開 � � 會會場(限當日會議結束前)及台北股務 一O二年股東常會 � 課(6月18日起至6月20日止上午9時至12 時,下午1時30分至5時)發放。(請攜帶 出席證 開會通知書)。 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品, 實際徵求期間、地點請洽徵求人之徵 求場所辦理(詳徵求人徵求場所表) 股東戶號: 股東戶名: 或主動委託他人代理出席事宜。 持有股數: �������������� 四、本公司發放之紀念品,其數量若有不 時間:102年6月20日上午9時30分 足時,得依公開發行公司出席股東會 地點:高雄市梓官區梓義里進學路 使用委託書規則第十一條之規定以價 57號(梓義社區活動中心)號(梓義社區活動中心) 值相等者替代之。 � � � �
| (附表) | 長龍會議顧問股份有限公司 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台北市中正區博愛路80號 台北市中正區忠孝西路一段96號(嚮茶站前店) 台北市中正區武昌街一段1號(時代彩色快速沖印) 台北市中正區武昌街一段2-1號1樓 台北市中正區青島東路21號(成功高中正後方) 台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁) 台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店) 台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁) 台北市中正區臨沂街75巷4-1號(雪倫洗衣店)東門市場內 台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁) 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 台北市大同區承德路三段208巷49號(元大巷子內) 台北市大同區酒泉街36號(元大大埔鐵板燒旁) 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) 台北市中山區民生東路一段58-1號(台灣彩券) 台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁 台北市中山區南京東路三段225號 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店) 台北市大安區忠孝東路四段293號(車庫) 台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔) 台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包) 台北市大安區新生南路一段149-11號(彩券行) 台北市大安區羅斯福路3段65號B1 台北市大安區麗水街18-2號(雪倫洗衣店) 台北市萬華區東園街68-1號2樓(近土地公廟由66巷進入) 台北市萬華區萬大路493巷18號1樓 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) 台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁) 台北市信義區吳興街361巷36號1樓 台北市信義區福德街4號(登寶眼鏡行) 台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢飾) 台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面) 台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行) 新竹縣湖口鄉達生路15號(台證樓下) 新竹縣新豐鄉建興路一段53號(市場路口) 新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近) 苗栗市中山路566號(建國書局) 苗栗市中正路426-2號(事務所)日進證券樓下 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁) 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 苗栗縣頭份鎮信義路85號 苗栗縣通霄鎮信義路120號(宏大文具禮品廣場) 台中市北區英才路184號-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市北區山西路二段67號(祥友文具行) 台中市中區興中街108號 台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外) 台中市西區博館一街119號(旺玖彩券行) 台中市西屯區西屯路一段476號(勝發汽車材料行) 台中市北屯區昌平路一段55號(私人工作鞋坊) 台中市南屯區向上南路一段197號(豪賓書局) 台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店) 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) 台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具) 台中市清水區鎮北街72號(美華檳榔) 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) 彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁) 彰化縣員林鎮靜修路69-4號(台英社 靜修國小斜對面) 彰化縣溪湖鎮興學街209號-咖啡貓(大盤大對面) 彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行) 彰化縣北斗鎮光復路134號(弘爺漢堡斜對面 蓁峰彩) 彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行) 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) 南投縣草屯鎮育英街189號(敦提牛排館對面) 南投縣竹山鎮建國二路98號 雲林縣虎尾鎮林森路一段604號(天天發彩券行) 雲林縣斗六市中山路373號(歐迪通信) 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 雲林縣北港鎮文化路21號(吉得堡早餐店) (02)2388-8750 0933-226-758 (02)2314-2103 0932-000-573 (02)3322-2608 0933-226-758 (02)2394-3662 0933-046-569 (02)2395-6178 0933-046-569 0966-136-379 0910-036-251 0910-036-251 (02)2552-9645 (02)2531-7662 (02)2541-4156 0932-915-729 0936-128-785 0968-193-189 (02)2732-5027 (02)2741-8651 (02)2733-3584 (02)2708-6046 (02)2705-3658 0936-075-111 (02)2391-5608 (02)2307-1773 0955-584-812 (02)2763-2710 (02)8787-5802 (02)8789-8136 (02)2727-4788 (02)2834-9580 (02)2882-8909 (02)2831-7286 (02)2895-6645 (02)2820-5708 (03)590-2529 (03)559-9598 0932-289-225 (037)333-277 0937-271-875 (037)276-045 (037)480-228 (037)660-690 0910-517-477 (04)2203-9343 (04)2291-9818 (04)2225-2113 (04)3501-0683 (04)2326-3309 (04)2203-6232 (04)2232-2278 (04)2471-9007 (04)2275-4916 (04)2485-1222 (04)2522-3036 (04)2560-3566 (04)2635-6360 (04)2622-9359 (04)722-4778 (04)834-4546 (04)832-5228 (04)881-4758 (04)874-2611 (04)888-2843 (04)896-0103 (049)2222-366 (049)2338-889 (049)2630-350 0935-474-042 (05)532-3368 0910-544-688 (05)782-0678 胡聰銘 江婷兒 許雅純 李秀卿 李柏育 江婷兒 唐紀厚 郭秀勤 梁佑麟 郭秀勤 蘇惠芬 陳欣儀 余春錦 余春錦 游琬娟 劉怡杉 丁原慧 林百鍊 柯能添 李忠進 李忠進 謝玉梅 蔡濬煬 蔡沛柔 李忠進 嚴瑰憶 林秀珠 林佳綺 高成睿 蔡文德 林芳宇 林麗貞 李美惠 楊麗玲 李美惠 楊麗玲 程靜嫻 |
周碧珠 吳玉美 田英秀 周秋月 周秋月 周秋月 黃純李 黃純李 陳鳳珠 陳素菡 張啟東 賴玉珊 江毓芸 劉依帆 王淑棻 吳志明 高嫚(女熙) 李淑惠 魏麗美 劉金蓮 張淑雯 李水龍 楊添源 李美芳 吳麗春 吳麗春 胡雅惠 王永在 余秋月 陳明桃 曾鳳美 張淑惠 劉秀鳳 張麗香 王建津 林曉君 李梅玉 |
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| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 | 雲林縣北港鎮民政路31號(八方雲集對面) (02)2827-3035 (05)783-2523 林枚蓉 |
許金連 | |||||||||
| 台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行) | 嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家) (02)2797-3534 (05)222-2705 張 群 |
王茂榮 | |||||||||
| 台北市內湖區文德路22巷27弄20號B1(音圓卡拉OK) | 嘉義市西區國華街386號(抗菌大師) (02)8797-7305 (05)231-2490 張 群 |
盧燦輝 | |||||||||
| 台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾) | 嘉義市西區北港路一段157-8號(尚好檳榔) (02)2634-7676 0954-148-960 林丕常 |
盧逸親 | |||||||||
| 台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔) | 嘉義市西區建成街15號(遠百後面近仁愛路) (02)2789-0622 (05)285-6699 褚家瑋 |
吳宗益 | |||||||||
| 台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁) | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (02)2789-2433 (06)214-1371 褚家瑋 |
李淑鈐 | |||||||||
| 台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊) | 台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具行) (02)2938-4929 (06)260-6319 林憲群 |
林純禧 | |||||||||
| 台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行) | 台南市東區崇善路232巷17弄2號(阿國鵝肉後面) (02)2936-5636 (06)260-3856 林憲群 |
黃中翰 | |||||||||
| 新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前 台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站) (02)8251-3646 (06)226-3486 莊淑惠 |
陳福鐘 | ||||||||||
| 新北市汐止區建成路142巷19弄10號9樓 新北市新店區建國路25號(建國市場對面) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市永和區永利路37號(倫敦西服) 新北市中和區自強路48號(秀山國小旁) 新北市中和區和平街84號 新北市中和區漢民路407號-廣達機車行(板區漢生東路 板信商銀旁) 新北市土城區裕生路83巷21號 新北市三峽區文化路59號(大華證券樓下) 新北市樹林區中山路一段203號(勝福媒氣) 新北市三重區五華街78號(好吃雞肉飯) 新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 台南市南區金華路二段177號(祥佑藥局) 台南市永康區中山南路88號(亞真資訊) 台南市永康區永康街97號 台南市永康區華興街104號1樓(中華路復興派出所旁) 台南市新營區民治路323號(金穎彩券行) 高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館) 高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具) 高雄市苓雅區三多二路321號(信視眼鏡) 高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方) 高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小) 高雄市前鎮區林森三路76號(一心路全聯福利中心旁邊) 高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販旁) 0958-327-999 (02)2914-7002 (02)2927-0606 (02)2923-7267 (02)2948-8328 0915-994-139 (02)3234-4347 (02)2265-5723 0920-675-639 (02)2992-4784 (02)2986-6410 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (06)263-9779 (06)301-2020 (06)233-0877 (06)312-0498 (06)659-0396 (07)311-8641 (07)221-7561 (07)211-1234 (07)721-8159 (07)532-0447 (07)521-6315 (07)333-1711 (07)351-8476 曹珮茹 吳雅琦 唐敏清 林月桃 杜淑惠 詹濬煬 黃曉玲 游勛封 游馥育 李青榆 李世昌 施又瑜 許秀梅 |
高啟彰 李益欽 陳國銘 湯嶺雄 王惠美 林靜宜 翁盧民秀 殷素娟 郭美 王秀雲 陳秀秀 鄭艷庭 黃文玉 |
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| 新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生) 新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行) |
高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小) 高雄市小港區立群路124之3號(小港高中後門) (02)2609-0119 (02)2848-8984 (07)360-5953 (07)802-4788 曾 昇 林黃惠娟 |
蔡玉雲 林瑞苑 |
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| 新北市淡水區中山路95巷13號1樓 桃園縣桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面) 桃園市莊一街19號(藝文特區內) 桃園市愛一街64號(中正路力行市場附近) 桃園市德華街280號(文中路333號萊爾富右轉) 桃園縣龜山鄉長壽路517號(輕騎兵企業社) 桃園縣八德市介壽路一段48號 桃園縣八德市興豐路824號(今日藥局)八德分局附近 桃園縣中壢市中和路70號(中壢火車站 高橋證券旁) 桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入) 桃園縣龍潭鄉龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) |
高雄市小港區桂陽路259號 高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁) 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) 高雄市橋頭區仕豐路永吉一巷27號 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟) 高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站出口) 高雄市鳳山區鳳東路583號 高雄市大寮區鳳林三路793號(鐵路餐廳對面) 高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號 高雄市鳥松區大仁北路16號(鳥松國小對面-老丁家豆花) 屏東市仁愛路38號(燦豐股務) (02)2620-4121 (03)332-4887 (03)3302-1098 (03)333-7516 (03)378-3738 (03)213-2666 0989-923-573 (03)368-1712 0976-330-219 0976-330-219 (03)480-1964 (07)791-6256 (07)343-0110 (07)626-7751 (07)611-7821 (07)823-0388 (07)741-4591 (07)783-0896 (07)782-5356 (07)642-1754 (07)732-3621 (08)733-6727 原振鵬 林雅玫 吳文惠 楊世傑 賴玉棠 陳素芳 陳昱安 張美枝 葉時存 盧麗芳 鄭培智 |
林鴻志 王麗雅 趙萩懃 陸美金 黃青貴 陳昭菱 余春枝 張春梅 林曾菊花 曾和棉 林宥榆 |
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| 桃園縣楊梅市新成路82號(生豐堂鎖店)立體停車場隔壁 | 屏東縣潮洲鎮建基路99號(三山國王廟前50公尺) (03)478-2288 0936-251-196 蔡宜臻 |
洪蔡清美 | |||||||||
| 桃園縣蘆竹鄉南竹路二段40號(職業工會) | 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁) (03)321-3667 (02)2426-1713 石協世 |
趙敏雪 | |||||||||
| 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) 新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內) |
宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券斜對面) 宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館) (03)579-8131 (03)526-8892 (03)932-8902 (03)956-0316 陳佳龍 陳莊月娥 |
呂理政 謝如美 |
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| 新竹市北區中山路8號(富邦證券1樓門口) | 花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) (03)524-8282 (038)567-001 鄭文定 |
董秀芳 | |||||||||
| 新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子) | 台東市中正路177號(半畝園對面) (03)523-6082 (089)318-049 廖淑卿 |
陳秋美 | |||||||||
| 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) | 台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內) (03)555-5276 (089)339-095 吳竹梅 |
陳秋美 | |||||||||
| 燁輝企業股份有限公司一O二年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一O二年六月二十日 |
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| � � � 開 會 通 知 書 一、茲訂於一O二年六月二十日(星期四)上午九時三十分假高雄市梓官區梓義里進學路57 號(梓義社區活動中心)召開一O二年股東常會,議程如下:(一)報告事項:1、101年度 營業報告。2、監察人審查101年度決算表冊報告。3、101年度背書保證情形及說明報 告。4、本公司赴大陸投資報告。5、修訂本公司「董事會議事規範」報告。6、本公司 首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認及討論事 項:1、承認101年度決算表冊。2、承認101年度盈虧撥補案。3、修訂本公司「資金貸 與他人及背書保證作業程序」討論案。4、修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 5、修訂本公司「公司章程」討論案。6、改選董事、監察人案。7、解除董事競業禁止 之限制案。(三)臨時動議。 二、依公司法第165條規定,自102年4月22日起至102年6月20日止,停止股票過戶。 三、除於金管會證券期貨局指定之公告網站(公開資訊觀測站)公告外,特函奉達,並隨 附股東常會出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到 時間自102年6月20日上午九時起, 貴股東如親自出席,請填具第二聯至會場報到即 可(不用寄回)。若委託代理人出席時,請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡後連 同出席證於本年開會五日以前送達本公司台北股務課,經核對登記後,即在出席證上 加蓋登記章,仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執,以憑出席股東常會。 ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������������������ �������� 五、本次股東會得以電子方式行使表決權,行使時間為102年5月21日起至6月17日止請逕登 入臺灣集中保管結算所「股東會電子投票平台」,依相關說明操作之。【網 址:www.stockvote.com.tw】 ,依公司法規定以電子方式行使表決權時,視為親自出席 股東會。股東以電子方式行使表決權,並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為本公司台北股務課。 七、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東 董事會 敬啟 |
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