YOUZU Interactive CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 30, 2021

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-100

游族网络股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 三次会议于2021年8月30日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司 会议室召开，会议通知已于2021年8月20日以邮件形式发出。会议以通讯表决方 式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审 议、表决，形成了如下决议：

一、 审议并通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

经董事会审核，认为公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审 核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告 内容能够真实、准确、完整地反应公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半 年度报告》全文及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年半年度报告摘要》。

二、 审议并通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经董事会审核，公司2021 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律 法规执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《2021 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2021 年1-6 月份 公司募集资金的存放和实际使用情况。

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同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 审议并通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

经过重新论证，公司董事会认为：“网络游戏开发及运营建设项目”技术基 础可靠，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，决定继续实施上述项 目。根据募集资金投资项目当前实际建设进度，同时结合公司发展规划和市场环 境等因素，在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，现拟延长“网 络游戏开发及运营建设项目”的实施期限。

同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

公司独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见,具体内容 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于部分募集资 金投资项目重新论证并延期的公告》。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021 年8 月30 日