YOUZU Interactive CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Jul 8, 2021

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-087

游族网络股份有限公司

关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（下称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会 议于2021年7月8日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2021年7 月5日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书陈芳先生召集和主持，出席本次 会议的持有人23人，代表第二期员工持股计划份额822.2393万份，占公司第二期 员工持股计划总份额的96.48%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员 工持股计划的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 公司《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意设立第二期 员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表 持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。第二 期员工持股计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意822.2393万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占 出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举张皓、陆启頔和宋巍为公司第二期员工持股计划管理委员 会委员，任期为第二期员工持股计划的存续期。选举张皓为管理委员会主任，任 期为第二期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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表决结果：同意 822.2393 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次 员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《第二期员工持股计划（草案修订稿）》和《第二期员工持股计划 管理办法（修订稿）》的有关规定，持有人大会授权第二期员工持股计划管理委 员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

• 1、负责召集持有人会议；

• 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

• 3、代表全体持有人行使股东权利；

• 4、管理员工持股计划利益分配；

• 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的

• 持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

  • 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

  • 7、办理员工持股计划份额继承登记；

  • 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

  • 9、代表全体持有人签署相关文件；

  • 10、持有人会议授权的其它职责。

11、《第二期员工持股计划（草案修订稿）》及相关法律法规约定的其他应 由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 822.2393 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

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