YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-061

游族网络股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第 三十四次会议于2021 年6 月3 日下午18:00 在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫 商务中心2 号楼公司会议室以现场方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与 召开，会议通知于2021 年6 月3 日以邮件形式发出。会议应到监事3 名，实到 监事3 名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会成员的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司监事会提名俞国新先生、陆惟先生（简历请见附件）为公司第 六届监事会非职工代表监事候选人。

为保障监事会的正常运行，第五届监事会在新一届监事会监事任期生效前， 将继续履行相关职责。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位非职工代表 监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

1、提名俞国新先生为公司第六届监事会非职工代表监事： 同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

2、提名陆惟先生为公司第六届监事会非职工代表监事：

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同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

二、审议通过了《关于修订公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次对第一期员工持股计划（草案）的修订内容符合《公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）以及《深圳证券交易 所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，符合公司员工持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，有利于公司的持续发展。

同意该项议案的票数为2 票；反对票0 票；弃权票0 票。刘万芹女士系关联 监事，已对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二 期员工持股计划草案及管理办法修订说明的公告》及公司《第二期员工持股计划 （草案修订稿）》。

三、审议通过了《关于修订公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 监事会认为：董事会制定的公司《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》 旨在保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有 利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

同意该项议案的票数为2 票；反对票0 票；弃权票0 票。刘万芹女士系关联 监事，已对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二

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期员工持股计划草案及管理办法修订说明的公告》及公司《第二期员工持股计划 管理办法（修订稿）》。

四、审议通过了《关于核实公司第二期员工持股计划修订稿之持有人名单 的议案》

经核查，监事会认为：参加公司第二期员工持股计划的对象均为公司员工， 参加对象在公司或控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。公司本次 员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定 的持有人条件，符合《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》规定的持有人 范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

同意该项议案的票数为2 票；反对票0 票；弃权票0 票。刘万芹女士系关联 监事，已对本议案回避表决。

五、审议通过了《《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计 划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东 利益的情形。

同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

六、 审议通过了关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》

经审核，监事会认为：为保证公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》 的顺利实施，建立股东与公司中层管理人员及核心骨干员工的利益共享与约束机 制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发

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展，不会损害上市公司及全体股东的利益。同意制定的公司《2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》。

同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

七、审议通过了《关于核实公司<2021 年股票期权激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》

对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票 期权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12 个月内被证券交易所认 定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不 得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合 公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其 作为公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 特此公告。

游族网络股份有限公司 监事会 2021 年6 月3 日

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附件: 第六届董事会非职工代表监事候选人简历

一、俞国新

俞国新先生，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，大学本科学历，2002 年毕业于中国政法大学法学专业。2002 年7 月至2010 年7 月，在上海市工商局 检查总队任职；2010 年8 月至2019 年1 月，在北京市中银（上海）律师事务所 先后任专职律师，初级合伙人，高级合伙人；2019 年2 月至2020 年5 月，在北 京市浩天信和律师事务所上海分所任高级合伙人。2020 年6 月至今担任游族网 络股份有限公司法务副总裁。2020 年9 月至今担任上海奥塞美餐饮管理有限公 司监事。

截至目前，俞国新先生未持有本公司股份。俞国新先生与公司实际控制人、 董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人 之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规 定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内 受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查。

经查询核实，俞国新先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、陆惟

陆惟先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于UBISOFT、蜗牛 游戏。2009 年9 月加入上海游族信息技术有限公司，现任游族网络股份有限公 司高级美术总监，2019 年9 月起任公司监事。

截至目前，陆惟先生未持有本公司股份。陆惟先生与公司实际控制人、董事、 监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不 存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情 形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认

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定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查。

经查询核实，陆惟先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。