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Apr 29, 2021

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-039

游族网络股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议 于2021 年4 月18 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并 于2021 年4 月28 日在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼公司会议 室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，公司部分高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

本次会议由监事会主席刘万芹女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度 监事会工作报告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年年 度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2020年年度报告及摘要，2020年年度报告摘要同日刊登在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年第 一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告》全文及

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正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》，2020 年年度报 告摘要同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度 财务决算报告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度 内部控制自我评价报告》。

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2020 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查，并发表了核查意见。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度 利润分配预案的议案》。

本年度利润不进行分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《控股股 东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关 联方占用资金情况的专项说明》。

八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的专项 报告。

公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》进行了核查，并发表了核查意见。

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九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2021年度 担保额度的议案》。

具体内容详见2021年4月30日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度担保额 度的公告》。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度 社会责任报告》。

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2020 年度社会责任报告》。

十一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年证券投资专项说明》。

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年证券投资 专项说明告》。

十二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 会计政策变更的议案》。

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更 的公告》。

十三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《未来 三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

十四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 购买董监高责任险的议案》

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责 任险的公告》。

十五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《拟续

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聘公司2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见2021 年4 月30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘公司2021 年度审计机构的公告》。

十六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 对公司2020 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》 具体内容详见2021 年4 月30 日公司刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2021 年4 月29 日