YOUZU Interactive CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Apr 29, 2021

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-046

游族网络股份有限公司

关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日召开第五 届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过《关于购买董 监高责任险的议案》，本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。根据《上 市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 同时为保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进其充分行使权利、 履行职责，并维护公司及股东的利益，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管 理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险方案

• 1、投保人：游族网络股份有限公司

• 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

• 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万（具体以与保险公司协商确定的数额为

准）

• 4、保费：不超过人民币90万/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 5、保险期限：1年

为了提高决策效率，提请公司股东大会授权经营管理层在上述权限内办理董 监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险 费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文 件，处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同 期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

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经核查，我们认为：公司购买董监高责任险，有利于进一步完善公司风险管 理体系，降低董事、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引 发的法律责任所造成的损失，协助其更好地履行其职责，促进公司良性发展。本 事项的审议程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们 同意公司购买董监高责任险，并同意将其提交公司2020年度股东大会审议。

三、监事会意见

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利 于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。 本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审 议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会 2021 年4 月29 日