YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2021-023

游族网络股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第 三十八次会议于2021年3月19日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼 公司会议室召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2021年3 月19日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事陈冬 华、李心丹、冯仑、董事郑家耀、赵于莉以通讯方式参会。会议应到董事9名， 实到董事9名，监事会主席刘万芹女士列席会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、 审议并通过《关于拟续聘公司2020 年度审计机构的议案》

为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、 完整性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，聘期一年。

同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于 拟续聘2020 年度审计机构的公告》。

二、 审议并通过《关于提请公司召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

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根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会将于2021 年4 月6 日（周二）召开2021 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于 召开2021 年第三次临时股东大会的通知》。

同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会 2021 年3 月19 日

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