YOUZU Interactive CO., LTD. — Regulatory Filings 2015

Jun 5, 2015

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-058

游族网络股份有限公司

第四届董事会第九次 ( 临时 ) 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）《游族网络股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》及相关事 项已经公司第四届董事会第六次会议、公司 2015 年第二次临时股东大会审议通 过，详细内容请见公司于 2015 年 4 月 7 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第六次决议公告》 （公告编号：2015-029）、《游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》，以及 2015 年 4 月 24 日刊载的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-036）。公司《游族网络股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案） （修订稿）》及相关事项已经公司第四届董事会第七次（临时）会议、公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，详细内容请见公司于 2015 年 4 月 28 日刊载在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第 四届董事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-038），以及 2015 年 5 月 15 日刊载的,《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2015-052）。

2、 根据公司业务需要，经公司、交易对方及中介机构协商，董事会根据经公 司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的授权内容，决定将本次重大资产重组 的审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）替换为天职国际会计师事务所

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有限公司。本次重大资产重组尚需经中国证监会核准后方可实施。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次(临时)会 议于 2015 年 6 月 1 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2015 年 6 月 5 日上午 10:00 在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公 司本次重大资产重组有关的审计报告、备考审阅报告的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事林奇回避了表决，由其他 8 名非关联董 事对此议案进行表决。

董事会经认真审议，同意批准天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“天职国际”）就本次公司发行股份及支付现金购买广州掌淘网络科技有 限公司 100%股权（即本次重大资产重组）事项出具的《广州掌淘网络科技有限 公司审计报告》（天职业字[2015]10771 号）（以下简称“审计报告”）和《游族网 络股份有限公司备考审阅报告》（天职业字[2015]10763 号）（以下简称“备考审 阅报告”）。

同意以天职国际出具的上述审计报告及备考审阅报告替换原瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的有关本次重大资产重组的瑞华审字[2015]31130005 号《审计报告》和瑞华阅字[2015]31130003 号《备考审阅报告》，并以天职国际 出具的上述审计报告和备考审阅报告作为本次重大资产重组的法定申报文件上 报中国证监会。

同意根据公司业务需要，将本次重大资产重组的审计机构由瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）替换为天职国际，同意公司因此相应修改本次重大资产重组

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的相关申报文件并以修改后的版本报送中国证监会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占非关联董事人数的 100%。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董 事 会 二零一五年六月五日

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