YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 3, 2014

四届董事会第一次会议

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-064

游族网络股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年10 月20 日以电子邮 件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014 年11 月3 日上午11:00 在上海市闵行区紫秀路100 号虹桥总部1 号三号楼9 楼公司会议室召开。会议以 现场表决的形式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，公司监事及部分高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》。

会议选举林奇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之 日起计算, 至本届董事会期满之日止。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司总经理及董事会秘书的议案》。

会议聘任林奇先生为公司总经理，聘任刘应坤先生为公司董事会秘书，任期

• 均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。 刘应坤先生的联系方式如下：

  • 联系地址：上海市闵行区紫秀路100 号虹桥总部1 号三号楼9 楼 电话：021-60732125

传真：021-33676512

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电子信箱：ir@youzu.com

公司独立董事就聘任公司总经理及董事会秘书的事项发表了独立意见，具体 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理林奇先生提名，公司董事会同意聘任陈礼标先生、崔荣先生、 方师恩先生、何彬先生、刘应坤先生为公司副总经理；聘任李坦稳先生为公司财 务总监，上述高管简历详见附件。

以上高级管理人员任期为三年，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届 满为止。

公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

本次董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会组成人员，董事会同意各 专门委员会的人员组成，具体名单如下：

1、战略委员会

由林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，林奇先生担 任召集人。

2、审计委员会

由吴育辉先生（独立董事）、陈礼标先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组 成，吴育辉先生担任召集人。

• 3、薪酬与考核委员会

由刘志云先生（独立董事）、林奇先生、吴育辉先生（独立董事）三人组成， 刘志云先生担任召集人。

• 4、提名委员会

由杨鹏慧先生（独立董事）、林奇先生、刘志云先生（独立董事）三人组成， 杨鹏慧先生担任召集人。

以上董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过其任命起至本届

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四届董事会第一次会议

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董事会届满为止。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会 2014 年 11 月 3 日

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四届董事会第一次会议

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附：

林奇先生，1981年出生，无境外居留权。2004年毕业于南京邮电大学。历任 悠易互通（北京）广告有限公司合伙人, 上海游族信息技术有限公司董事长、总 裁。现任本公司董事长、总经理。林奇先生直接持有公司100,865,270股股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈礼标先生，1982年出生，无境外居留权。2004年6月，南京理工大学物理 学本科毕业。2007年6月，南京大学工程管理学院，硕士研究生毕业。历任南京 东方智业管理顾问有限公司项目经理,上海游族信息技术有限公司产品经理、运 营总监、首席运营官。现任本公司董事、副总经理。陈礼标先生未直接持有公司 股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）85.43% 的股 权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股 东、实际控制人不存在关联关系。

崔荣先生， 1976 年出生，无境外居留权。 1998 年毕业于北京交通大学。历任 上海昊鸿信息技术有限公司首席技术官、上海星火信息技术有限公司首席执行官 , 上海游族信息技术有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。崔荣 先生直接持有公司 5,384,267 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

刘应坤先生，中国国籍，无境外居留权， 1979 年出生，中国人民大学经济学 学士，中国人民银行研究生部金融学硕士。 2005 年 7 月至 2011 年 8 月在广东证监局 工作， 2011 年 9 月至 2011 年 12 月任香江控股股份有限公司董事会办公室主任， 2011 年 12 月至 2012 年 8 月担任香江控股股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经 理、董事会秘书。刘应坤先生于 2011 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书， 于 2014 年取得深圳交易所董事会秘书资格证书。刘应坤先生未直接持有公司股份， 持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）2.00% 的股权，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

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四届董事会第一次会议

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司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控 制人不存在关联关系。

方师恩先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，厦门大学生物学学 士，厦门大学工商管理硕士，历任厦门火凤凰电脑设计有限公司项目经理，上海 盛大网络互动娱乐有限公司运营经理，福建网龙网络有限公司高级总监，腾讯科 技（深圳）有限公司运营经理，深圳迅雷游戏开发有限公司副总裁，现任本公司 副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

何彬先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，南京邮电大学工学学士， 清华大学工学硕士。2004年7月至2005年12月于朗讯科技贝尔实验室从事3G无线 系统研发和质量控制工作；2005年12月至2009年9月任职于中信证券股份有限公 司，先后任研究部通信和计算机行业分析师、投资银行委员会TMT及综合行业组 高级经理；2009年9月至2011年9月期间任职于中德证券有限责任公司企业融资部； 2011年9月起，加入中国文化产业投资基金任部门主管。现任本公司副总经理。 未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控 股股东、实际控制人不存在关联关系。

李坦稳先生，中国国籍，无境外居留权， 1980 年出生。 2001 年铜陵学院会计 学专科毕业。 2001 年 7 月至 2002 年 8 月，任安徽海螺水泥股份有限公司财务会计。 2002 年 10 月至 2006 年 12 月，福记食品服务控股有限公司，历任财务会计、财务经 理等职。 2007 年 1 月至 2011 年 12 月，先后在上海铭瑞会计师事务所、中瑞岳华会 计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，执业注册会计师。现任本公司财务 总监。未直接持有本公司股票，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有 限合伙）1.00% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与 公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

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