YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 13, 2014

三届监事会十八次会议

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-052

游族网络股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十八次会 议的通知于2014年9月29日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年10月10日下 午13：00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开现 场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手 表决方式，通过了以下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事 会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期于2014年10月14日届满，根据《公司法》、《公司 章程》等有关规定，公司监事会提名朱伟松先生、蒋皓先生为公司第四届监事会股 东代表监事候选人（简历见附件）。其中最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过1/2。此议案 需提交公司股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《董事、监事及 高级管理人员2014年度薪酬考核办法》。

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。 基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定，董事及高

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三届监事会十八次会议

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级管理人员基本年薪具体金额由公司董事长根据实际情况在标准范围内确定。绩效 奖励金根据当年业绩情况从净利润中提取不超过5%的比例，具体奖励金额由董事会 薪酬与考核委员会评定后授权董事长执行。

独立董事统一为每年人民币60000元（税前），职工监事薪酬按具体工作岗位薪 酬标准确定。

公司董事(不含独立董事)、高级管理人员基本年薪标准为250000 元-500000 元 (税前)。

此项议案须提交2014年第三次临时股东大会审议

特此公告。

游族网络股份有限公司

监 事 会 二〇一四年十月十日

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三届监事会十八次会议

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游族网络股份有限公司 第四届监事会监事候选人简历

朱伟松先生，1982 年出生，无境外居留权。毕业于上海交通大学工商管理专业。 2006 年至 2007 年，任上海我要网络发展有限公司网络工程师。2007 年至 2009 年， 任上海晨路信息科技有限公司首席架构师。2011 年 10 月至 2012 年 12 月，任上 海弈趣信息技术有限公司总裁。2009 年 5 月至今，任上海游族信息技术有限公司 监事。2012 年 12 月至今，任上海享游信息技术有限公司执行董事、总裁。朱伟松 先生直接持有公司 26,921,335 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的 情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

蒋皓先生，1982 年出生，无境外居留权。曾任职于上海悠游网软件科技有限公 司客服部、运营部及产品测试部。2009 年 10 月加入上海游族信息技术有限公司， 任公司产品运营部产品经理。蒋皓先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海敬 天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）1.7%的股权。未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

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