YOUZU Interactive CO., LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Jun 19, 2012

2012 年第五次临时股东大会

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证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2012-038

梅花伞业股份有限公司

2012年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会以现场投票方式进行表决。

一、会议召开和出席情况

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司” ）2012年第五次临时股东大会于2012 年6月18日在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室以现场会议 方式召开。

出席本次会议的股东（股东代理人）共2名，代表有效表决权的股份38,805,346 股，占公司股份总额的46.79%。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王安邦先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席了会议，会议以记名投票表决方式，本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名叶兆平先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》， 表决结果为：同意38,805,346股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表） 有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

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2012 年第五次临时股东大会

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本次股东大会选举叶兆平先生担任公司第三届董事会董事，其任期至第三届董 事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于制定<梅花伞业股份有限公司未来三年股东回报规划>的 议案》，表决结果为：同意38,805,346股，占出席本次会议股东（股东代理人）所 持（代表）有效表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：同意38,805,346 股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%； 无反对票；无弃权票。

上述议案内容详见2012年5月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及《证券时报》上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所张明锋、蒋浩律师出席本次会议，认为本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本 次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均 合法有效。

四、会议备查文件

1、公司2012年第五次临时股东大会决议；

• 2、福建至理律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

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