YOUZU Interactive CO., LTD. — Regulatory Filings 2012

Mar 19, 2012

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证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2012-014

梅花伞业股份有限公司

关于调整公司股权激励计划名单及数量的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月19日召开公司第三届 董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划名单及数量的议 案》，具体情况公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月6日召开第二届董事 会二十一次会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证 监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应 的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，2011 年6月2日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《股票期权激励计划（草 案修订稿）》。

2011年6月22日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权 激励计划（草案修订稿）》。

经公司股东大会授权，2011年6月28日公司召开第二届董事会第二十六次会议审 议通过《关于确定公司股票期权授予日的议案》，确定本次股票期权的授予日为2011 年6月28日，同意向38位激励对象授予244万份股票期权。

公司于2011年7月20日完成公司股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称： 梅花JLC1，期权代码：037545。

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二、关于本次调整公司股权激励计划名单及数量的说明

公司股权激励计划激励对象王波、林雨金、郭运忠因个人原因离职，根据公司 股权激励计划的相关规定，董事会同意取消上述三人参与公司股权激励计划的资格 并注销其合计获授的19万份股票期权，公司股票期权激励计划期权数量调整为225 万份，激励对象人数调整为35人，本次调整不影响公司股权激励计划的继续实施。 调整后名单如下：

姓名	职务	本次获授的股票期权份数**(万份)**	占本次调整后期权总数的比例	占目前总股本的比例
郑家耀	董事、副总经理、董秘	65	28.89%	0.78%
郭友林	副总经理	30	13.33%	0.36%
邱新辉	财务总监	30	13.33%	0.36%
其他核心技术（业务）人员（32 人）		100	44.45%	1.21%
合计		225	100.00%	2.71%

三、监事会对本次调整的核查情况

公司监事会对本次调整的相关情况进行核实后，认为：公司股权激励计划激励 对象王波、林雨金、郭运忠确已离职，根据公司股权激励计划的相关规定，同意取 消上述三人参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的19万份股票期权，除 上述三名员工外，公司确定的其他激励对象名单与前次披露的激励对象名单一致，均符 合公司股票期权激励计划规定的激励对象要求，其作为公司本次股票期权激励对象的主 体资格合法、有效。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司 董事会 2012年3月19日

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