YOUZU Interactive CO., LTD. — AGM Information 2012

Jan 5, 2012

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证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2012-004

梅花伞业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决 议，决定于2012年2月1日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2012年2月1日（星期三）上午9：30

（二）股权登记日：2012年1月30日（星期一）

（三）召开地点：福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2012年1月30日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于收购福建天宝矿业集团股份有限公司持有的江西天宝矿业有

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限公司51%股权的议案》。

本次会议议案内容详见2012年1月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《梅花伞业股份有限公司关于收购江西天宝矿业有限公 司51％股权的公告》（公告编号：2012-003）。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2012年1月31日（星期二）（上午8:30－11:30，下午2:30－5:30） （二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，

• 须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份

• 证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身 份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  • 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

梅花伞业股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：362271 传真：0595-85597555

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券部 联系人：郑家耀

联系电话：0595-85593001 联系传真：0595-85597555

特此通知。

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梅花伞业股份有限公司

董事会

二〇一二年一月五日

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附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二 ○一二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大 会议案的表决情况如下：

1、《关于收购福建天宝矿业集团股份有限公司持有的江西天宝矿业有限公司 51%股权的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)；

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单 位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

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附件二：

股东登记表

截止2012年1月30日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002174梅花伞 股票，现登记参加公司2012年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号： 持有股数：

日期： 年 月 日

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