YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 5, 2012

三届董事会五次会议

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证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2012-002

梅花伞业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议，于2012 年1月2日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年1月5 日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议 应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购福建 天宝矿业集团股份有限公司持有的江西天宝矿业有限公司51%股权的议案》。

同意公司以自有资金5780万元收购福建天宝矿业集团股份有限公司持有的江西 天宝矿业有限公司51%股权。该议案的内容详见2012年1月6日刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《梅花伞业股份有限公司关于收购江西 天宝矿业有限公司51％股权的公告》（公告编号：2012-003）。

本议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立 意见详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》。

召开2012年第二次临时股东大会的通知详见2012年1月6日的《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

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三届董事会五次会议

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特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇一二年一月五日

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