YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 18, 2020

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2020-050

游族网络股份有限公司

关于 “ 游族转债 ” 转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示： 证券代码：002174 证券简称：游族网络 债券代码：128074 债券简称：游族转债 调整前转股价格：人民币17.06 元/股 调整后转股价格：人民币16.97 元/股 转股价格调整的生效时间：2020 年8 月25 日

一、 公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

游族网络股份有限公司（以下简称公司）于2019 年9 月23 日公开发行了 11,500,000 张可转换公司债券，根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关 规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送 现金股利等情况（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述 公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

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上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次可转 换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股 申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、 本次转股价格调整情况

根据2020 年6 月29 日召开的2019 年年度股东大会决议，公司实施2019 年 年度利润分配议案为：公司以2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份8,522,393 股）为基数，向全体股东每10 股派0.880000 元人民币现金。

根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规 定，本次权益分派实施后，游族转债的转股价格由17.06 元/股调整为 16.97 元 /股，调整后的转股价格自2020 年8 月25 日起生效。

具体计算过程如下：P1＝P0-D=17.06-0.087181≈16.97 元/股

具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于同日发布 的《2019 年度权益分派实施公告》。

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特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2020 年8 月19 日

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