YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 16, 2017

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-071

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游族网络股份有限公司

关于调整公司 2017 年股票期权激励计划激励对象名单

及股票期权数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 激励对象人数：原 187 人调整为 185 人

• 股票期权数量：原 5,000 万份股票期权调整为 4,999.8 万份。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日召开第四届董 事会第三十二次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对 象名单及股票期权数量的议案》，根据《游族网络股份有限公司2017年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2017年第二 次临时股东大会授权，公司董事会对2017年股票期权激励计划激励对象名单及股 票期权数量进行了调整。现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2017年7月17日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议并通过了 《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京市中伦律师事务

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所出具了《北京市中伦律师事务所关于游族网络股份有限公司股权激励计划的法 律意见书》、上海荣正咨询有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报 告。

2、2017年7月17日，公司召开第四届监事会第二十九次会议，审议并通过了 《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2017年股票期 权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

3、2017年7月25日至2017年8月3日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和 职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2017年8月10日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。

4、2017年8月15日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关 于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了公司《关于2017年股票期 权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年8月15日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事 会第三十次会议，审议并通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象 名单及股票期权数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立 董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进 行了核实。

二、本次激励对象名单及股票期权数量调整的情况

（一）调整原因

鉴于2 名激励对象因离职而不具备成为激励对象的条件，根据公司 2017 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2017 股票期权激励计划的激励对象名单 及股票期权数量进行了调整。

（二）调整内容

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经调整，激励对象人数由原 187 名调整为 185 名，股票期权总数由原5,000 万份调整为 4,999.8 万份。调整后激励对象名单及分配情况如下：

			占授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
		获授的股票期权数量**(万股)**
姓名	职务
刘楠	副总经理、董事会秘书	50	1%	0.06%
核心管理人员及核心技术（业务）人员（184人）		4,949.8	99%	5.75%
合计（185人）		4,999.8	100.00%	5.8%

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。

三、本次调整事项对公司的影响

公司对 2017 年股票期权激励计划激励对象及股票期权数量的调整不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损 害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法 规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格 合法、有效。监事会同意公司此次对公司2017 年股票期权激励计划的激励对象名 单、授予数量进行调整。

五、独立董事意见

经核查，公司董事会对2017 年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数 量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 及公司《激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2017 年第二次 临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意 公司对激励对象名单及股票期权数量的调整。

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六、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所对本次股票期权激励计划授予股票期权出具法律意见 书，认为：本次调整与授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整与 授予事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

（一）第四届董事会第三十二次会议决议公告

• （二）监事会关于公司 2017 年股票期权激励计划授予相关事项的核查意见 （三）独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见 （四）《北京市中伦律师事务所关于游族网络股份有限公司股权激励计划相

• 关调整与授予事项的法律意见书》

特此公告。

游族网络股份有限公司董事会 2017 年 8 月 16 日

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