YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2014

Aug 25, 2014

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-047

游族网络股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开第三届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议 案》，董事会同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民 币的自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用并将该议案 提请公司股东大会审议，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权 期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该事宜发表 了独立意见、监事会对该事宜发表了同意意见。具体内容公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。 2、投资额度

公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财 产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币5亿元，在上述额度内， 资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预 计投资额度超出该授权权限，公司董事会将重新履行审批程序，提交股东大会审 批，并及时履行信息披露义务。

3、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金融 机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的的银行理财产品。

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4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及其下属全资子公司、孙公司用于购买银行理财产品等方式进行投资理 财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合 法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但 不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委 托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资金 管理部负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》、《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理 财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判 断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合 理预计各项投资可能发生的收益和损失；

（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发 现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的 投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的

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运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙 公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提 高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东 获取更多的投资回报。

四、公告日前12个月购买理财产品情况

公司在此公告日前12个月未购买理财产品的。

五、独立董事意见

关于使用自有闲置资金进行投资理财，公司独立董事发表意见如下： 我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安 全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司使用部分自有闲置资金以购买银 行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率， 合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公 司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司 及其下属全资子公司、孙公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买 银行理财产品。

六、监事会审议情况

2014年8月25日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自 有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属全资子公司、孙公司使用 最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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游族网络股份有限公司 董事会 2014年8月25日

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