YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 18, 2019

游族网络股份有限公司独立董事关于公司 第五届董事会第十九次会议决议有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》等法律、法规和《游族网络股份有限公司章程》、《游族网络股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，作为游族网络股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，现对第五届董事会第十九次会议决议有关事项进行审核并发 表以下独立意见：

一、关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见

公司本次公开发行可转换公司债券的方案已由公司 2018 年 8 月 17 日召开的 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并已经 2018 年 9 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会、2019 年 9 月 17 日召开的 2019 年第三次临时股东大会表决通过。2019 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第 十七次会议、第五届监事会第十五次会议，公司董事会根据股东大会授权，审议 通过了调整本次可转债发行规模及募集资金用途的相关议案。

公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和 《游族网络股份有限公司章程》的规定。

公司本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和 《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切 实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。

二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见

公司于 2018 年 9 月 26 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关

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于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的 议案》，公司董事会根据股东大会授权，将在本次可转换公司债券发行完成后， 按照相关法律法规及规范性文件的规定办理本次可转换公司债券在深圳证券交 易所上市的相关事宜。该事项符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情 形。因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。

独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹 2019 年 9 月 19 日

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