YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 5, 2019

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-006

游族网络股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2019 年3 月1 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019 年3 月5 日下午15:30 在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼 公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9 人，亲 自出席董事9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《游族网络股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师 事务所”)已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则， 客观、公正、公允地完成了各项工作。由于一直参与并负责公司审计项目的瑞华 会计师事务所执业团队成员工作发生了变动，离开了瑞华会计师事务所；为确保 公司信息披露及相关工作的及时性，根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评 估，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所 担任公司2018年度审计机构，聘期为自股东大会通过相关议案之日起一年。公司 已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，瑞华会计师事 务所知悉本事项并确认无异议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见、独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、 审议通过了《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司本次董事会的《关于更换会计师事务所的议案》及第五届董事会第十二 次会议的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大 会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟于2019 年3 月21 日（星期四）以现场及网络投票的方式召开2019 年第一次临时股东大 会。具体内容详见公司披露的《游族网络股份有限公司关于召开2019 年第一次 临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、 备查文件

（一）第五届董事会第十三次会议决议

（二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见、 独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2019 年3 月5 日

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