YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 19, 2018

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-124

游族网络股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2018 年12 月14 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并 于2018 年12 月19 日下午14:00 在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9 人，亲自出席董事9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《游族网络股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于公司申请银行授信并提供抵押担保的议案》

董事会经审议，同意：为满足公司及其控股子公司日常经营发展需要，根据 公司及控股子公司对资金的需求状况，公司以自有房产作为抵押，为公司及其控 股子公司向中国民生银行股份公司上海分行申请不超过80,000 万元人民币的授 信额度提供相应担保，相关授信、担保事项以正式签署的协议为准。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、备查文件

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• （一）第五届董事会第十一次会议决议

• （二）独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018 年12 月19 日

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