YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 28, 2018

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-091

游族网络股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月26 日以电子邮 件和专人送达的方式发出第五届董事会第八次会议通知，并于2018 年8 月28 日下午15:00 在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼公司会议室召 开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游 族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、审议通过了《关于2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》

公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事已对此发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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三、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议；

（二）游族网络股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议决

议有关事项的独立意见。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018 年8 月28 日

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