YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-057

游族网络股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018 年6 月27 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018 年6 月29 日下午16:00 在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼公司 会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席刘万芹主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公 司股份相关事宜的议案>》

公司董事会拟将第四届董事会第三十六次会议及2017 年第四次临时股东大 会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事 宜的议案》中回购股份“用于员工股权激励或用于注销”变更为“用于员工持股 计划或用于注销”。经审核，监事会认为：

1、依据 2017 年第四次临时股东大会决议的《关于提请公司股东大会授权 董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》之安排，董事会对公司回购股份 的用途进行的修订符合相关规定；

2、该修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管 理办法（试行）》等相关规定，回购股份用于实施第一期员工持股计划（“本次 员工持股计划”）符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下称“《指导意见》”），有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、 健康发展，提升公司价值；

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3、本次修订决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

公司监事会一致同意《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议 案>》。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案需提交2018 年度第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公 司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法 规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其 作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分 配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形；公司不存在向第一期员工持 股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

3、公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平， 完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性 和创造性，实现企业的长远可持续发展。

公司监事会一致同意《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》内 容。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案需提交2018 年度第二次临时股东大会审议。

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三、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7 号：员工持股计 划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》之规定，内容合法、有效。

公司监事会一致同意《公司第一期员工持股计划管理办法》内容。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案需提交2018 年度第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》 经核查，监事会认为：参加公司第一期员工持股计划的对象均为公司员工， 参加对象在公司及其全资子公司、控股子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动 合同。公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定 的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会 2018 年6 月29 日

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