YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 29, 2018

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-056

游族网络股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018 年6 月27 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2018 年6 月29 日下午16:00 在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼公司 会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9 人，实际出 席董事9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订<提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公 司股份相关事宜的议案>》

为建立长效的员工、企业、股东利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞 争力，实现公司长远、健康的发展，公司计划实施第一期员工持股计划，公司董 事会拟将第四届董事会第三十六次会议及2017 年第四次临时股东大会审议通过 的《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》 中回购股份“用于员工股权激励或用于注销”变更为“用于员工持股计划或用于 注销”。

依据 2017 年第四次临时股东大会决议的《关于提请公司股东大会授权董事 会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》之安排，董事会对回购股份的用途进 行了修订，其他内容不变。

同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

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独立董事、 监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。

二、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员 工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实 际情况拟订《游族网络股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。 同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

独立董事、 监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《第 一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

三、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及 规范性文件的规定和要求，制定《第一期员工持股计划管理办法》。

同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《第 一期员工持股计划管理办法》。

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股 计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员 工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

• 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

• 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

• 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

• 4、授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

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• 5、授权董事会选任、变更员工持股计划的资产管理机构；

• 6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

• 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员

工持股计划进行相应修改和完善；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会将会在本次会议后适时召开公司2018 年第二次临时股东大会， 并发布召开股东大会的通知,审议董事会提交的各项议案。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018 年6 月29 日

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