YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

游族网络股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《游族网络股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，作为游族网络股份有限 公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2018 年2 月12 日召开的第五届 董事会第一次会议提交的相关议案进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

我们对公司本次聘任高级管理人员的个人简历进行了认真审查。我们认为， 本次被聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级 管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责的要求，未发现有《公司法》、 《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 未解除的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。本次聘任的高 级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，是合法有效的。董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》的规定。

经对上述事项的审查，我们同意公司聘任林奇先生为公司为总经理，同意公 司聘任陈礼标先生、崔荣先生、刘楠先生为公司副总经理，刘楠先生兼任董事会 秘书，同意公司聘任熊巍先生为公司财务总监。

二、关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见

我们认为：公司制订的独立董事津贴方案符合公司实际经营情况，结合行业 整体津贴水平和公司实际情况制定的，体现了权责利结合的原则，能提高公司经营管 理水平，促进公司稳健、有效发展，符合国家相关法律法规的规定，有利于公司 和公司全体股东的利益。因此，我们同意通过该议案。

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