YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-017

游族网络股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月12 日召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意聘任林奇先生、陈礼标 先生、崔荣先生、郑家耀先生、许垚先生、王鹏飞先生为公司非独立董事，聘任 陈冬华先生、冯仑先生、李心丹先生为公司独立董事，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

上述董事不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经 在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不属于“失信被执行人”； 与 本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内没有受到中国证监会 行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

特此公告。

游族网络股份有限公司

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2018 年2 月12 日

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