YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-007

游族网络股份有限公司

第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议 于2018 年1 月23 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并 于2018 年1 月26 日下午16:00 在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》

鉴于公司第四届监事会成员的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，公司监事会提名刘万芹女士、蒋皓先生（简历请见附件）为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过 公司监事总数的二分之一。为保障监事会的正常运行，第四届监事会在新一届监 事会监事任期生效前，将继续履行相关职责。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位非职工代表 监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

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同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

监事会

2018 年1 月26 日

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附件: 第五届董事会非职工代表监事候选人简历

一、刘万芹

刘万芹女士，1982 年生，无境外居留权，湖北大学本科学历。2008 年任北 京游刃互动科技有限公司市场总监；2010 年加入上海游族信息技术有限公司， 任市场总监；2015 年9 月起任公司海外业务负责人。截至目前，刘万芹女士持 有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）1.5%的股权。

刘万芹女士与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，刘万芹女士不属于“失信被执行人”。

二、蒋皓

蒋皓先生，1982年出生，无境外居留权。曾任职于上海悠游网软件科技有限 公司客服部、运营部及产品测试部。2009年10月加入上海游族信息技术有限公司， 现任公司产品运营部高级产品经理。蒋皓先生未直接持有公司股份，持有公司股 东上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）1.7%的股权。

蒋皓先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，蒋皓先生不属于“失信被执行人”

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