YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-006

游族网络股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议 于2018 年1 月23 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并 于2018 年1 月26 日下午16:00 在上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，提名林奇先生、陈礼标先生、崔荣先 生、郑家耀先生、许垚先生、王鹏飞先生（简历详见附件）为公司第五届董事会 非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不 超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，内容详见2018 年1 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 第三十八次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1、提名林奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

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2、提名陈礼标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人： 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

3、提名崔荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人： 表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

4、提名郑家耀先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

• 5、提名许垚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

• 6、提名王鹏飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人：

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

二、 审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，提名陈冬华先生、冯仑先生、李心丹 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东 大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董 事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立董事意见，内容详见2018 年1 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 第三十八次会议相关事项的独立意见》。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下:

• 1、提名陈冬华先生为公司第五届董事会独立董事候选人：

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

• 2、提名冯仑先生为公司第五届董事会独立董事候选人：

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

• 3、提名李心丹先生为公司第五届董事会独立董事候选人：

表决结果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权

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其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异 议后方可提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

• 三、 审议通过了《关于提请召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2018年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会， 审议董事会提交的各项议案。

同意该项议案的票数为9 票；反对票0 票；弃权票0 票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2018 年1 月26 日

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附件: 第五届董事会非独立董事候选人简历

一、林奇

林奇先生，1981 年生，无境外居留权。2004 年毕业于南京邮电大学。2008 年1 月至2009 年4 月，任悠易互通（北京）广告有限公司合伙人。2009 年5 月 至今，任上海游族信息技术有限公司董事长、总裁。2014 年至今，任公司非独 立董事长、总经理。截至目前，林奇先生直接持有公司305,861,448 股股份，通 过“游族网络增持1 号集合计划”持有公司1,429,699股股份，为公司控股股东、 实际控制人。

林奇先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，林奇先生不属于“失信被执行人”。

二、陈礼标

陈礼标先生，1982年生，无境外居留权。2004年6月，南京理工大学物理学 本科毕业。2007年6月，南京大学工程管理学院硕士研究生毕业。2007年6月至2010 年4月，任南京东方智业管理顾问有限公司项目经理。2010年5月至今，历任上海 游族信息技术有限公司产品经理、运营总监等职，现任公司非独立董事、副总经 理、首席运营官。陈礼标先生直接持有公司775,795股股份，持有公司股东上海 一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）85.19%的股权, 通过“游族网络增持1 号集合计划”持有公司357,205股股份。

陈礼标先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证

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监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，陈礼标先生不属于“失信被执行人”。

三、崔荣

崔荣先生，1976 年生，无境外居留权。1998 年毕业于北京交通大学。2002 年 2 月至2011 年7 月，历任上海昊鸿信息技术有限公司首席技术官、上海星火信 息技术有限公司首席执行官。2011 年7 月至今，任上海游族信息技术有限公司 董事、副总经理。2014 年至今，任公司非独立董事、副总经理。崔荣先生直接 持有公司16,152,801 股股份,持有公司股东广发证券资管－中国银行－广发恒 定23 号游族网络定向增发集合资产管理计划中25%的股权，通过“游族网络增 持1 号集合计划”持有公司178,603 股股份。

崔荣先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网 站失信被执行人目录查询，崔荣先生不属于“失信被执行人”。

四、郑家耀

郑家耀先生，1974 年生，无境外居留权，大学学历。曾任职于中国电能成 套设备总公司国际合作部、天同证券有限公司投资银行部、厦门市银池资产管 理有限公司、厦门宝龙集团有限公司投资管理部和晋江恒顺洋伞有限公司。现 任本公司董事、厦门苏兹诺服饰产业发展有限公司董事长。2014 年至今任职公 司非独立董事。郑家耀先生未持有公司股份。

郑家耀先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形

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之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到 中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最 高人民法院网站失信被执行人目录查询，郑家耀先生不属于“失信被执行人”。

五、许垚

许垚先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，硕士研究生学历，2003 年毕业于西南政法大学法律系，2006 年毕业于法国保罗塞尚大学保险法学院， 2008 年毕业于美国密西根大学（安娜堡）法学院。2008 年9 月至2010 年3 月， 在美国杜威路博律师事务所香港办公室任职律师；2010 年5 月至2017 年4 月， 担任复星集团的集团总裁助理、集团总法律顾问、集团法律事务部总经理；2017 年5 月起任职于游族网络股份有限公司。许垚先生未持有公司股份。

许垚先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中 国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高 人民法院网站失信被执行人目录查询，许垚先生不属于“失信被执行人”。

六、王鹏飞

王鹏飞先生，1985 年出生，无境外居留权，毕业于上海金融学院电子商务 专业。王鹏飞先生历任苏州蜗牛数字科技股份有限公司主策划，杭州久尚科技有 限公司项目经理。2010 年5 月在公司历任公司主策划、制作人，2013 年7 月至 今任公司非独立董事、高级制作人。王鹏飞先生目前持有公司股东上海一骑当先 管理咨询合伙企业（有限合伙）8.54%的股权，持有公司股东广发证券资管－中 国银行－广发恒定23 号游族网络定向增发集合资产管理计划中25%的股权，通

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过“游族网络增持1 号集合计划”持有公司178,603 股股份。

王鹏飞先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，王鹏飞先生不属于“失信被执行人”。

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附件: 第五届董事会独立董事候选人简历 一、陈冬华

陈冬华先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，博士研究生学历， 香港科技大学公司治理研究中心博士后。1997 年毕业于杭州商学院（现浙江工 商大学）国际会计专业，1997-2003 就读于上海财经大学会计学院，先后获得硕 士、博士学位。2003 年3 月至2005 年3 月，担任上海财经大学会计学院副教授。 2005 年3 月起任职于南京大学商学院，先后担任南京大学国际化会计学博士生 项目（IAPHD）创始主任、会计学系主任助理，现任南京大学商学院（管理学院） 会计学教授、博士生导师、学术委员会委员、会计学系教授委员会主任、南京大 学青年学者联谊会会长。陈冬华先生未持有公司股份。

陈冬华先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈冬华先生已经按 照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格 证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈冬华先生不属于“失信 被执行人”。

二、冯仑先生

冯仑先生，1959 年生，无境外居留权，毕业于中国社会科学院研究生院法 学专业，博士研究生。1993 年1 月至今，曾历任海万通投资控股股份有限公司 董事长、北京万通地产股份有限公司董事长、四方御风投资有限公司董事长。现 任四方御风投资有限公司董事长，及西安银行股份有限公司独立董事、中国光大 集团股份公司独立董事、海通证券有限公司独立董事及网易公司独立董事。冯仑 先生未持有公司股份。

冯仑先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高

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级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监 会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。冯仑先生已经按照中 国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯仑先生不属于“失信被执行人”。

三、李心丹

李心丹先生, 1966 年4 月出生,无境外永久居留权，南京大学博士学位,并 于2014 年获南京大学认可为赵士良讲座教授。李心丹先生1988 年7 月至2000 年12 月就职于东南大学经济管理学院,历任讲师、副教授、教授、系主任；2001 年1 月至2016 年4 月,就职于南京大学工程管理学院,历任副院长、院长；2016 年4 月至今,就职于南京大学,任职教授、博士生导师。李心丹先生未持有公司股 份。

李心丹先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证 监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李心丹先生已经按 照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格 证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李心丹先生不属于“失信 被执行人”。

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