YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 16, 2017

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-068

游族网络股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议 （以下简称“本次会议”）于2017年8月9日以电子邮件和专人送达的方式发出会 议通知和会议议案，并于2017年8月15日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号 华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名， 实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法 有效。

本次会议由董事长林奇先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、审议并通过《关于调整公司2017 年股票期权激励计划激励对象名单及股票 期权数量的议案》

公司2017 年股票期权激励计划有关议案已经2017年第二次临时股东大会审 议通过，鉴于2 名激励对象因离职而不具备成为激励对象的条件，根据公司2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2017 年股票期权激励计划的激励 对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原187 名调整为185 名，股票期权总数由原5,000 万份调整为4,999.8 万份。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于

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调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告》。

本议案已经独立董事出具独立意见。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

• 二、审议并通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公 司2017 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017 年8 月15 日为授予日，授予185 名激励对象4,999.8 万份股票期权。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的《关于 向激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经独立董事出具独立意见。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会 2017年8月16日

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