YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 19, 2016

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-137

游族网络股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议 于 2016 年 12 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 12 月 16 日上午 10:00 在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司 会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》

公司全资子公司上海游家信息技术有限公司（以下简称“上海游家”）及上 海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）因经营需要，结合当前企业 生产经营状况，为满足自身经营所需流动资金需求，分别向上海银行漕河泾支行 和宁波银行上海分行申请不超过3,000 万元人民币、20,000 万元人民币的综合 授信。授信期限为相关借款合同生效之日起1 年。

同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公司为全资子公司上海游家向上海银行漕河泾支行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保；担保期限为相关担保合同生效之日起

1 年。

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公司为全资子公司上海驰游向宁波银行上海分行申请不超过人民币20,000 万元的综合授信提供连带责任担保；担保期限为自相关担保合同生效之日起1 年。

同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司于2016 年12 月12 日收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下 简称“福建证监局”）下发的《关于对游族网络股份有限公司采取责令改正措施 的决定》（〔2016〕28 号，以下简称“《决定书》”），公司积极组织各部门和相 关人员开展了专项整改工作，针对上述决定书的要求认真自查并采取有效措施进 行改进。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的 《关于对福建证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2016-143）。

同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

四、审议并通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

依照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，公司 全资子公司上海游族信息技术有限公司与公司实际控制人林奇先生控股的上海 游族文化传媒有限公司于2015 年共同投资建设“影游联动生态发展平台”项目 的行为构成共同投资的关联交易。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、 《证券时报》上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》 （公告编号：2016-141）。

同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

五、审议并通过《关于签订重大合同的议案》

依照《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，2014 年8 月，公司与穆氏建筑设计（上海）有限公司签订装修合同，合同金额为 2,947.54 万，截止2014 年12 月，主合同及附加合同总金额为5,019.63 万元， 上述交易金额超过上市公司2013 年经审计净资产的10%，现对其进行补充审议 并披露。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》上披露的

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《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2016-142）。

同意该项议案的票数为3 票；反对票0 票；弃权票0 票。

游族网络股份有限公司

监事会 2016 年12 月19 日

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