YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 25, 2016

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-119

游族网络股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案， 并于 2016 年 10 月 25 日上午 10:00 在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《游族网络股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、审议通过了《游族网络股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

董事会认为公司 2016 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合 《中华人民共和国公司法》、《游族网络股份公司章程》等相关法律法规的规定， 报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映 公司半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

具 体 内 容 详 见 2016 年 10 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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二、审议通过了《关于公司申请注销进出口货物收发货人注册登记的议案》

因公司 2014 年完成重大资产重组，主营业务已由伞类制造业变更为网络游 戏研发和运营，公司拟对海关进出口货物的需求进行调整。董事会经审议，同意 公司向福建省泉州市海关申请办理进出口货物收发货人注册登记注销手续。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

游族网络股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

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