YOUZU Interactive CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 19, 2012

三届董事会七次会议

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证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2012-012

梅花伞业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于2012 年3月5日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年3月19 日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场 会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公 司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

根据公司的发展规划，加快公司产业结构调整，拟在公司原有经营范围基础上 增加“从事矿产品，有色金属，化工产品，食品，机械设备的批发（以上商品进出 口不涉及进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品，不含 国家限制及禁止类产品）”。

公司原经营范围为“生产雨伞、伞骨配件、服装、塑料制品、包袋、账篷（出 口不含配额许可证管理品种。涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有 效期限内从事生产经营）”。

变更后公司经营范围为“从事矿产品，有色金属，化工产品，食品，机械设备 的批发（以上商品进出口不涉及进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等 专项管理的商品，不含国家限制及禁止类产品）。生产雨伞、伞骨配件、服装、塑料

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三届董事会七次会议

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制品、包袋、账篷（出口不含配额许可证管理品种。涉及审批许可项目的，只允许 ” 在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营） 。

同时，根据经营范围的变更相应修改公司章程。除上述经营范围条款变更外， 公司章程其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并报有关部门审批，董事会提请股东大会 同意公司在完成相关变更报批手续后，按最终审核批准的公司经营范围内容修改公 司经营范围及公司章程的相关内容。

二、会议以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司股权激励计划名单及数量的议案》。

激励对象王波、林雨金、郭运忠因个人原因离职，根据公司股权激励计划的相 关规定，董事会同意取消上述三人参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授 的19 万份股票期权，公司股票期权激励计划期权数量调整为225 万份，激励对象人 数调整为35 人。根据公司2011 年第一次临时股东大会授权，本议案在董事会权限 范围内。

董事郑家耀、董事郭友林、董事邱新辉为公司股权激励计划的激励对象，均已 回避表决。其他非关联董事同意本议案。

本议案详细内容见2012 年3 月20 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和 《证券时报》上的《关于调整公司股权激励计划名单及数量的公告》。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

召开2012 年第四次临时股东大会的通知详见2012 年3 月20 日的《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

梅花伞业股份有限公司

二〇一二年三月一十九日

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