YOUZU Interactive CO., LTD. — Audit Report / Information 2017

Dec 14, 2017

关于游族网络股份有限公司

验 资 报 告

瑞华验字【 2017 】 31010016 号

目 录 ············································································ 1 、 验资报告 1 ················································· 2 、 新增注册资本实收情况明细表 3 ······································· 3 、 注册资本及实收资本变更前后对照表 4 ········································································ 4 、 验资事项说明 5

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)88091199

验 资 报 告

瑞华验字【 2017 】 31010016 号

游族网络股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 11 月 30 日止新增注册资本及股 本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、完 整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注 册会计师审计准则第 1602 号 —— 验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公 司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前的注册资本为人民币 861,315,045.00 元，股本为人民币 861,315,045.00 元。根据贵公司 2016 年 3 月 28 日召开的 2015 年年度股东大 会， 2016 年 7 月 21 日召开的 2016 年第三次临时股东大会， 2016 年 9 月 29 日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]833 号文《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票的批复》，核 准贵公司非公开发行不超过 48,433,268.00 股新股。贵公司采用向特定对象非公 开发行的方式，非公开发行人民币普通股（ A 股） 27,152,828.00 股，共计非公 开发行人民币普通股（ A 股） 27,152,828.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格为人民币 25.78 元。经我们审验，截至 2017 年 11 月 30 日止，贵公司已 收到特定对象缴入的出资款人民币 699,999,905.84 元，扣除发行费用后实际募 集资金净额人民币 696,241,439.14 元，其中新增注册资本人民币 27,152,828.00 元，余额计人民币 669,088,611.14 元转入资本公积。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 861,315,045 元，股

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本人民币 861,315,045 元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 5 月 23 日出具瑞华验字 [2016]31130002 号验资报告。截至 2017 年 11 月 30 日止，变更后的累计注册资本人民币 888,467,873 元，股本人民币 888,467,873 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东 签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力 和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会 计师及本会计师事务所无关。

附件： 1 、新增注册资本实收情况明细表

2 、注册资本及股本变更前后对照表

3 、验资事项说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：连向阳

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二〇一七年十一月三十日

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附件 1

新增注册资本实收情况明细表 截至 2017 年 11 月 30 日止

被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元	被审验单位名称：游族网络股份有限公司 货币单位：人民币元
股东名称	认缴新增注册资 本	新增注册资本的实际出资情况
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本
								金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资
										金额	占新增注册 资本比例
一、社会公众股	27,152,828.00	27,152,828.00					27,152,828.00	27,152,828.00	100.00%	27,152,828.00	100.00%
有限售条件股份*	27,152,828.00	27,152,828.00					27,152,828.00	27,152,828.00	100.00%	27,152,828.00	100.00%
以下空白
合 计	27,152,828.00	27,152,828.00					27,152,828.00	27,152,828.00	100.00%	27,152,828.00	100.00%

• 本次新增的股份中由林奇、陈礼标和广发恒定 23 号游族网络定向增发集合资产管理计划持有的股份在自股权登记起的三年内限制出售，其他投资者持有的股

• 份在自股权登记起的一年内限制出售。

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附件 2

注册资本及股本变更前后对照表 截至 2017 年 11 月 30 日止

被审验单位名称 : 游族网络股份有限公司

货币单位：人民币元

被审验单位名称:游族网络股份有限公司								货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
								金额	占注册资本 总额比例
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本 总额比例
一、有限售条件股份	287,368,313.00	33.36%	314,521,141.00	35.40%	287,368,313.00	33.36%	27,152,828.00	314,521,141.00	35.40%
有限售条件的人民币普通股	287,368,313.00	33.36%	314,521,141.00	35.40%	287,368,313.00	33.36%	27,152,828.00	314,521,141.00	35.40%
二、无限售条件股份	573,946,732.00	66.64%	573,946,732.00	64.60%	573,946,732.00	66.64%		573,946,732.00	64.60%
无限售条件的人民币普通股	573,946,732.00	66.64%	573,946,732.00	64.60%	573,946,732.00	66.64%		573,946,732.00	64.60%
合 计	861,315,045.00	100.00%	888,467,873.00	100.00%	861,315,045.00	100.00%	27,152,828.00	888,467,873.00	100.00%

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附件 3

验资事项说明

一、 基本情况

游族网络股份有限公司（原名晋江恒顺洋伞有限公司，以下简称“本公司”） 是经国家商务部以商资批 [2005]1824 号文件批准的于 2005 年 8 月 25 日变更设立 （转制）的外商投资股份有限公司，同时本公司名称变更为梅花伞业股份有限公 司。 2007 年 9 月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字 [2007]275 号文核准， 本公司公开发行人民币普通股，并于 2007 年 9 月 25 日在深圳证券交易所上市交易。

2014 年 3 月 26 日，经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2014]329 号文《关 于核准梅花伞业股份有限公司重大资产重组及向林奇等发行股份购买资产的批 复》批准，本公司进行资产重组。根据本公司于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年度 股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的 议案》及《关于修订 < 公司章程 > 的议案》，本公司于 2014 年 5 月 28 日在福建省工 商行政管理局完成了工商变更登记，同时本公司名称变更为“游族网络股份有限 公司”。

本公司现企业营业执照统一社会信用代码为 91350000611569108K ，现住所 为福建省晋江市经济开发区（安东园）金山路 31 号，现法定代表人为林奇。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司股本为 861,315,045.00 元。根据贵公司 2016 年 3 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会， 2016 年 7 月 21 日召开的 2016 年第三次临 时股东大会， 2016 年 9 月 29 日召开的 2016 年第四次临时股东大会决议决议和修改 后的章程规定，贵公司申请增加注册资本人民币 27,152,828.00 元，变更后的注 册资本人民币 888,467,873.00 元、累计股本人民币 888,467,873.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2016 年 3 月 28 日召开的公司 2015 年年度股东大会， 2016 年 7 月 21 日召开的 2016 年第三次临时股东大会， 2016 年 9 月 29 日召开的公司

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2016 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]833 号文《关于核准游族网络股份有限公司非公开发行股票的批复》，核 准贵公司非公开发行不超过 48,433,268.00 股新股。贵公司采用向特定对象非公 开发行的方式非公开发行人民币普通股（ A 股） 27,152,828.00 股，共计非公开 发行人民币普通股（ A 股） 27,152,828.00 股，每股发行价格为人民币 25.78 元。 贵公司发行后人民币普通股（ A 股）为 27,152,828.00 股，出资方式全部为货币 资金。本次发行后贵公司的注册资本为人民币 888,467,873.00 元。

三、审验结果

截至 2017 年 11 月 30 日止，贵公司已收到特定对象缴入的出资款人民币 699,999,905.84 元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币 3,180,000.00 元后，余 额人民币 696,819,905.84 元，于 2017 年 11 月 30 日分别汇入贵公司在招商银行古 北支行开立的 595900105310704 账号人民币 346,819,905.84 元、浦发银行临空 支行开立的 97550078801300000109 账号人民币 350,000,000.00 元。

上述人民币 696,819,905.84 元，扣除贵公司自行支付的中介机构费和其他发 行费用人民币 578,466.70 元后，募集资金净额为人民币 696,241,439.14 元，其中 转入股本人民币 27,152,828.00 元，余额人民币 669,088,611.14 元转入资本公积。

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