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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

영우디에스피/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 (주)영우디에스피 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제21기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명) 제2-1 의안 : 사내이사 박금성 재선임 제2-2 의안 : 사내이사 문영호 재선임 제2-3 의안 : 사내이사 김철식 재선임 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제20기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. - 의안 및 주요내용은 이사회결의사항으로 주주총회 결의결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박금성	1962-10	3	재선임	(주)미래산업 근무 (주)영우디에스피 대표이사
문영호	1958-05	3	재선임	(주)미래산업 근무 (주)영우디에스피 연구소장
김철식	1969-11	3	재선임	(주)파라다이스 근무 (주)영우디에스피 상무이사