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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2024

영우디에스피/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 (주)영우디에스피 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안: 제20기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이행종 사외이사 선임의 건 ○ 제3호 의안: 유정현 감사 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제20기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. - 의안 및 주요내용은 이사회결의사항으로 주주총회 결의결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이행종	1966-01	3	신규선임	국세청 세무사이행종 사무소	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유정현	1970-10	3	재선임	상근	경기대학교 대학원 관광학 석사 (주)피아이티인터내셔널 이사 (現)유한대학교 지식서비스학부 경영학과 전임교수