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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

영우디에스피/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-23
3. 정정사유	정기주주총회 부의안건 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	▣ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 임원퇴직금 지급규정개정의 건 □ 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 □ 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건	▣ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 제19기(2022.01.01~2022.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건 □ 제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-23	2023-03-08

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 (주)영우디에스피 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		▣ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 □ 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 □ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제19기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. - 의안 및 주요내용은 이사회결의사항으로 주주총회 결의결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 방역지침에 따른 불가피한 상황 발생으로 주주총회 소집일시 및 장소가 변경될 수 있으며, 변경 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정