YoungWoo DSP Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2022

영우디에스피/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 2층 회의실
3. 의안 주요내용		▣ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항   1. 보고사항: ① 영업보고                ② 감사보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 결의사항     □ 제1호 의안 : 제18기(2021.01.01~2021.12.31)                     재무상태표, 손익계산서 및                     이익잉여금처분계산서 등                     재무제표 승인의 건     □ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건        제2-1 의안 : 사내이사 박금성 재선임        제2-2 의안 : 사내이사 문영호 재선임        제2-3 의안 : 사내이사 김철식 재선임       □ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     □ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생 시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경은 대표이사에게 모든 권한을 위임하고, 전자공시를 통해 안내 하도록 하겠습니다. - 제18기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박금성	1962-10	3	재선임	(주)미래산업 (주)영우디에스피 대표이사
문영호	1958-05	3	재선임	(주)미래산업 (주)영우디에스피 연구소장
김철식	1969-11	3	재선임	(주)파라다이스 (주)영우디에스피 상무이사