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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

영우디에스피/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 2층 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항    ※ 보고사항: ① 영업보고                 ② 감사보고                 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ○ 제1호 의안: 정관 변경 승인의 건    ○ 제2호 의안: 제17기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                   재무상태표, 손익계산서 및                   이익잉여금처분계산서 등                   재무제표 승인의 건    ○ 제3호 의안: 황철선 사외이사 선임의 건    ○ 제4호 의안: 유정현 감사 선임의 건    ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 황철선을 연임할 예정임. - 現 감사의 임기만료에 따라 감사 후보 유정현을 신규선임할 예정임.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황철선	1967-08	3	재선임	동국대학교 경영학과 졸업 (現)황철선세무회계사무소	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유정현	1970-10	3	신규선임	상근	경기대학교 대학원 관광학 석사 (주)피아이티인터내셔널 이사 (現)유한대학교 지식서비스학부 경영학과 전임교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	이차전지 제조관련 장비제조 및 판매업 이차전지 검사관련 장비제조 및 판매업 로봇,로봇부품 제조 및 판매업 로봇 자동화기계, 설비 제조 및 판매업		신사업진출에 따른 목적사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-