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AGM Information • Feb 25, 2020

영우디에스피/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 (주)영우디에스피 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 영업보고 및 감사보고  2) 내부회계관리제도 실태보고  3) 외부감사인 선임 보고   나. 부의안건    - 제 1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건    - 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 :어기한)    - 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    - 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
어기한	1965-03	3년	신규선임	상근	-서강대학교 화학과 졸업 -KAIST 화확과(유기화확) 석사,박사 졸업 -前)삼성디스플레이 설비개발팀 상무 -前)삼성디스플레이 모듈팀장 상무