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AGM Information • Feb 26, 2019

영우디에스피/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 당사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건  - 제1호 : 제15기 재무제표 승인의 건  - 제2호 : 정관변경의 건  - 제3호 : 사내이사 선임의 건     -제3-1호 : 박금성 사내이사 선임의 건     -제3-2호 : 문영호 사내이사 선임의 건     -제3-3호 : 김철식 사내이사 선임의 건  - 제4호 : 이사보수한도 승인의 건  - 제5호 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박금성	1962-10	3년	재선임	(前)미래산업 기술연구소 (現)주식회사 영우디에스피 대표이사
문영호	1958-05	3년	재선임	(前)미래산업 (現)주식회사 영우디에스피 연구소장
김철식	1969-11	3년	재선임	(前)파라다이스 (現)주식회사 영우디에스피 상무이사