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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 21, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 영풍제지주식회사 정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 21일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 03월 18일

3. 정정사항 항 목정정요구ㆍ명령관련 여부정정사유정 정 전정 정 후III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인부-기존 결의사항 제1호 의안인 제55기 재무제표 승인의 건을 상법 제449조의2및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경

상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하게 될 시 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경할 예정입니다.

상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하고 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경 되었습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인 나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)부외부감사인의 감사결과 반영으로 인한재무제표 변경(재무제표)(주1) 정정 전(주2) 정정 후

(주1) 정정 전

1) 연결재무제표

① 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 55 기 2024년 12월 31일 현재
제 54 기 2023년 12월 31일 현재
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 55(당) 기말		제 54(전) 기말
자산
유동자산		45,481,972,718		61,503,210,872
현금및현금성자산	7,870,327,653		31,885,070,620
금융기관예치금	186,000,000		156,000,000
매출채권	9,119,682,719		8,698,768,907
기타수취채권	3,409,830,444		1,265,168,951
당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,935,292,218		10,128,930,557
재고자산	12,326,963,574		9,231,971,230
기타자산	633,876,110		137,300,607
매각예정비유동자산	-
비유동자산		133,782,782,753		138,413,078,411
금융기관예치금	3,000,000		3,000,000
기타수취채권	1,634,050,641		1,157,234,576
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,394,800		12,394,800
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-		1,500,000,000
관계기업투자주식	-		-
유형자산	36,345,917,076		42,728,247,497
무형자산	1,895,717,777		2,160,226,104
투자부동산	89,303,983,791		89,205,779,411
이연법인세자산	4,349,427,287		1,646,196,023
순확정급여자산	238,291,381		-
자산 총계		179,264,755,471		199,916,289,283
부채
유동부채		70,564,257,461		21,850,624,649
매입채무	861,042,442		1,255,004,537
단기차입금	60,625,005,236		4,000,000,000
기타지급채무	7,751,330,819		15,274,739,605
유동성장기차입금	-		-
당기법인세부채	-		222,621,253
기타부채	1,234,952,304		1,098,259,254
충당부채	91,926,660		-
비유동부채		3,057,051,908		57,843,086,453
장기차입금	-		56,000,000,000
기타지급채무	1,413,189,398		429,327,440
순확정급여부채	1,285,377,183		610,337,807
이연법인세부채	337,332,848		801,029,619
기타부채	21,152,479		2,391,587
부채총계		73,621,309,369		79,693,711,102
자본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본		105,724,729,371		120,302,649,841
자본금		29,110,528,000		24,397,993,000
자본잉여금		12,609,655,875		7,691,245,732
기타자본		(3,085,415,135)		(3,085,415,135)
이익잉여금		67,089,960,631		91,298,826,244
비지배지분		(81,283,269)		(80,071,660)
자본총계		105,643,446,102		120,222,578,181
자본과 부채 총계		179,264,755,471		199,916,289,283

② 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제55(당)기	제54(전)기
매출액	88,112,890,040	82,568,024,475
매출원가	87,411,308,042	72,604,756,426
매출총이익	701,581,998	9,963,268,049
판매비와관리비	14,564,708,412	12,955,748,174
영업이익(손실)	(13,863,126,414)	(2,992,480,125)
금융수익	1,847,404,628	2,370,658,388
금융비용	3,336,268,055	4,564,444,882
기타수익	946,390,697	5,873,914,474
기타비용	10,501,739,389	6,804,913,999
법인세비용차감전순이익(손실)	(24,907,338,533)	(6,117,266,144)
법인세비용(수익)	(2,978,557,193)	(463,954,088)
당기순이익(손실)	(21,928,781,340)	(5,653,312,056)
기타포괄손익	(514,594,082)	27,489,997
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(514,594,082)	27,489,997
총포괄이익(손실)	(22,443,375,422)	(5,625,822,059)
당기순이익(손실)의 귀속:	(21,928,781,340)	(5,653,312,056)
지배기업의 소유주	(21,927,569,731)	(5,412,251,119)
비지배지분	(1,211,609)	(241,060,937)
총포괄이익(손실)의 귀속:	(22,443,375,422)	(5,625,822,059)
지배기업의 소유주	(22,442,163,813)	(5,384,761,122)
비지배지분	(1,211,609)	(241,060,937)
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)	(484)	(118)

③ 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.1.1(전기초)	11,147,500,000	20,993,769,112	(6,111,472,590)	110,339,718,061	136,369,514,583	160,989,277	136,530,503,860
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(5,412,251,119)	(5,412,251,119)	(241,060,937)	(5,653,312,056)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	27,489,997	27,489,997	-	27,489,997
소유주와의 거래:
무상증자	13,250,493,000	(13,302,523,380)	(12,576,600)	-	(64,606,980)	-	(64,606,980)
자기주식소각	-	-	3,055,736,295	(3,055,736,295)	-	-	-
현금배당	-	-	-	(10,600,394,400)	(10,600,394,400)	-	(10,600,394,400)
기타	-	-	(17,102,240)	-	(17,102,240)	-	(17,102,240)
2023.12.31(전기말)	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,085,415,135)	91,298,826,244	120,302,649,841	(80,071,660)	120,222,578,181
2024.1.1(당기초)	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,085,415,135)	91,298,826,244	120,302,649,841	(80,071,660)	120,222,578,181
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(21,927,569,731)	(21,927,569,731)	(1,211,609)	(21,928,781,340)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(514,594,082)	(514,594,082)	-	(514,594,082)
소유주와의 거래:
유상증자	4,712,535,000	4,918,410,143	-	-	9,630,945,143		9,630,945,143
현금배당	-	-	-	(1,766,701,800)	(1,766,701,800)	-	(1,766,701,800)
2024.12.31(당기말)	29,110,528,000	12,609,655,875	(3,085,415,135)	67,089,960,631	105,724,729,371	(81,283,269)	105,643,446,102

④ 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제55(당)기	제54(전)기
영업활동 현금흐름	(14,608,772,520)	8,294,362,030
영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,765,905,128)	9,912,036,757
이자수취	929,009,192	1,828,275,543
이자지급	(3,115,176,206)	(2,063,723,907)
법인세 납부	(656,700,378)	(1,382,226,363)
투자활동 현금흐름	(12,055,395,854)	19,441,601,749
금융기관예치금의 증가	(30,000,000)	(48,000,000)
임차보증금의 증가	(286,355,400)	(52,960,000)
임차보증금의 감소	262,760,000	35,638,000
기타보증금의 증가	(2,000,000)	(905,623,700)
기타보증금의 감소	6,136,000	-
단기대여금의 증가	(11,129,500,000)	(42,592,986,302)
단기대여금의 감소	8,109,946,902	60,022,902,531
선수금의 증가	527,050,500
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	5,948,726,624	61,943,601,405
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(6,898,182,935)	(53,194,260,007)
유형자산의 처분	1,106,445,454	65,587,182
유형자산의 취득	(9,424,854,529)	(10,108,314,574)
국고보조금의 수령	-	3,597,000
투자부동자산의 처분	-	5,500,000,000
무형자산의 처분	497,500,000	759,818,182
무형자산의 취득	(703,068,470)	(2,192,376,300)
복구충당부채의 감소	(40,000,000)	-
파생금융부채의 발행	-	250,000,000
사업결합	-	(45,021,668)
재무활동 현금흐름	2,649,425,407	(4,052,335,637)
차입금의 차입	625,005,236	12,620,000,000
차입금의 상환	-	(5,915,978,647)
임대보증금의 감소	(6,178,927,270)	(152,000,000)
임대보증금의 증가	770,000,000	398,750,000
리스부채의 지급	(422,360,902)	(321,003,370)
유상증자	9,630,945,143	-
신주발행비용	(8,535,000)	-
종속회사 추가출자처리 비용	-	(17,102,240)
무상증자시 단주 처리	-	(64,606,980)
배당금의 지급	(1,766,701,800)	(10,600,394,400)
현금및현금성자산의 순증가	(24,014,742,967)	23,683,628,142
기초 현금및현금성자산	31,885,070,620	8,201,447,488
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	(5,010)
기말 현금및현금성자산	7,870,327,653	31,885,070,620

2) 별도재무제표

① 별도재무상태표

재 무 상 태 표
제 55(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 54(전) 기 2023년 12월 31일 현재
영풍제지 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 55(당) 기 기말		제 54(전) 기 기말
자산
유동자산		55,802,879,359		65,294,493,658
현금및현금성자산	7,586,877,400		31,747,220,335
매출채권	11,010,128,808		8,867,985,422
기타수취채권	12,940,970,073		5,878,974,189
당기손익-공정가치 측정 금융자산	11,935,292,218		10,128,930,557
재고자산	11,450,356,092		8,547,103,230
당기법인세자산	379,231,250		-
기타자산	500,023,518		124,279,925
비유동자산		119,665,669,108		132,681,469,781
금융기관예치금	3,000,000		3,000,000
기타수취채권	1,608,666,641		5,003,850,576
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,394,800		10,394,800
당기손익-공정가치 측정 금융자산	-		1,500,000,000
종속기업투자주식	1,362,000,000		2,542,000,000
관계기업투자주식	-		-
유형자산	20,960,193,440		30,058,152,084
무형자산	1,829,711,768		2,160,226,104
투자부동산	89,303,983,791		89,205,779,411
이연법인세자산	4,349,427,287		1,646,196,023
순확정급여자산	238,291,381		551,870,783
자산 총계		175,468,548,467		197,975,963,439
부채
유동부채		67,602,704,033		18,517,604,793
매입채무	621,353,042		1,142,785,947
단기차입금	2,625,005,236		2,000,000,000
기타지급채무	7,191,348,872		14,151,879,204
유동성장기차입금	56,000,000,000		-
당기법인세부채	-		222,621,253
기타부채	1,164,996,883		1,000,318,389
비유동부채		1,551,076,306		56,452,349,987
장기차입금	-		56,000,000,000
순확정급여부채	104,715,620		93,121,495
기타지급채무	1,333,281,547		356,836,905
충당부채	91,926,660
기타부채	21,152,479		2,391,587
부채총계		69,153,780,339		74,969,954,780
자본
자본금		29,110,528,000		24,397,993,000
자본잉여금		12,609,655,875		7,691,245,732
기타자본		(3,068,312,895)		(3,068,312,895)
이익잉여금		67,662,897,148		93,985,082,822
자본총계		106,314,768,128		123,006,008,659
자본과 부채 총계		175,468,548,467		197,975,963,439

② 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 55(당) 기	제 54(전) 기
매출	81,851,012,283	78,585,489,154
매출원가	80,516,992,956	68,537,119,062
매출총이익	1,334,019,327	10,048,370,092
판매비와관리비	12,376,316,379	11,564,067,358
영업손실	(11,042,297,052)	(1,515,697,266)
금융수익	3,051,862,008	2,636,231,775
금융비용	3,855,221,464	4,506,913,983
기타수익	894,781,697	5,825,495,496
기타비용	15,850,592,199	5,784,742,063
지분법손익	(15,471,547)	-
법인세비용차감전순손실	(26,816,938,557)	(3,345,626,041)
법인세수익	(2,569,448,786)	(463,954,088)
당기순손실	(24,247,489,771)	(2,881,671,953)
기타포괄손익	(307,994,103)	27,489,997
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(307,994,103)	27,489,997
총포괄손실	(24,555,483,874)	(2,854,181,956)
주당손익
기본주당손실	(541)	(63)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

③ 별도자본변동표

자 본 변 동 표
제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총 계
2023.1.1(전기초)	11,147,500,000	20,993,769,112	(6,111,472,590)	110,495,395,473	136,525,191,995
총포괄손실:
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,881,671,953)	(2,881,671,953)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	27,489,997	27,489,997
소유주와의 거래:
무상증자	13,250,493,000	(13,302,523,380)	(12,576,600)	-	(64,606,980)
자기주식 소각	-	-	3,055,736,295	(3,055,736,295)	-
배당	-	-	-	(10,600,394,400)	(10,600,394,400)
2023.12.31(전기말)	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,068,312,895)	93,985,082,822	123,006,008,659
2024.1.1(당기초)	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,068,312,895)	93,985,082,822	123,006,008,659
총포괄손실:
당기순손실	-	-	-	(24,247,489,771)	(24,247,489,771)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(307,994,103)	(307,994,103)
소유주와의 거래:
유상증자	4,712,535,000	4,918,410,143	-	-	9,630,945,143
현금배당	-	-	-	(1,766,701,800)	(1,766,701,800)
2024.12.31(당기말)	29,110,528,000	12,609,655,875	(3,068,312,895)	67,662,897,148	106,314,768,128

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

④ 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 55(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 54(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 55(당) 기	제 54(전) 기
영업활동 현금흐름	(13,580,240,687)	10,229,205,897
영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,633,266,387)	11,504,052,039
이자수취	1,691,978,818	2,089,038,782
이자지급	(2,984,697,110)	(1,981,430,421)
법인세 납부	(654,256,008)	(1,382,454,503)
투자활동 현금흐름	(13,327,038,884)	15,261,853,009
임차보증금의 감소	262,760,000	30,180,000
임차보증금의 증가	(286,355,400)	(12,960,000)
단기대여금의 감소	8,090,446,902	59,972,902,531
단기대여금의 증가	(17,450,000,000)	(47,492,986,302)
기타보증금의 감소	6,136,000	5,458,000
기타보증금의 증가	-	(905,623,700)
장기대여금의 증가	-	(4,170,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	5,948,726,624	61,943,466,051
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(6,898,182,935)	(53,194,260,007)
종속기업투자의 취득	-	(2,990,000,000)
유형자산의 처분	1,060,609,090	4,949,000
유형자산의 취득	(4,367,231,195)	(2,246,714,446)
무형자산의 처분	497,500,000	759,818,182
무형자산의 취득	(678,498,470)	(2,192,376,300)
투자부동산의 처분	-	5,500,000,000
선수금의 증가	527,050,500	-
파생금융부채의 발행	-	250,000,000
복구충당부채의 감소	(40,000,000)	-
재무활동 현금흐름	2,746,936,636	(1,818,474,270)
차입금의 차입	625,005,236	10,000,000,000
차입금의 상환	-	(1,125,000,000)
임대보증금의 감소	(6,178,927,270)	(150,000,000)
임대보증금의 증가	770,000,000	398,750,000
유상증자	9,630,945,143	-
증자 비용 및 자기주식 취득	-	(64,606,980)
배당금의 지급	(1,766,701,800)	(10,600,394,400)
리스부채의 지급	(333,384,673)	(277,222,890)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	(5,010)
현금및현금성자산의 순증가	(24,160,342,935)	23,672,579,626
기초 현금및현금성자산	31,747,220,335	8,074,640,709
기말 현금및현금성자산	7,586,877,400	31,747,220,335

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

(주2) 정정 후

연 결 재 무 상 태 표
제 55 기 2024년 12월 31일 현재
제 54 기 2023년 12월 31일 현재
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 55(당) 기말		제 54(전) 기말
자산
유동자산		45,481,972,718		61,503,210,872
현금및현금성자산	7,870,327,653		31,885,070,620
금융기관예치금	186,000,000		156,000,000
매출채권	9,119,682,719		8,698,768,907
기타수취채권	3,409,830,444		1,265,168,951
당기손익-공정가치측정금융자산	11,935,292,218		10,128,930,557
재고자산	12,326,963,574		9,231,971,230
당기법인세자산	381,682,130		22,290
기타자산	252,193,980		137,278,317
비유동자산		133,782,782,753		138,413,078,411
금융기관예치금	3,000,000		3,000,000
기타수취채권	1,634,050,641		1,157,234,576
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,394,800		12,394,800
당기손익-공정가치측정금융자산	-		1,500,000,000
관계기업투자주식	-		-
유형자산	36,345,917,076		42,728,247,497
무형자산	1,895,717,777		2,160,226,104
투자부동산	89,303,983,791		89,205,779,411
이연법인세자산	4,349,427,287		1,646,196,023
순확정급여자산	238,291,381		-
자산 총계		179,264,755,471		199,916,289,283
부채
유동부채		70,472,330,801		21,850,624,649
매입채무	861,042,442		1,255,004,537
단기차입금	4,625,005,236		4,000,000,000
기타지급채무	7,751,330,819		15,274,739,605
유동성장기차입금	56,000,000,000		-
당기법인세부채	-		222,621,253
기타부채	1,234,952,304		1,098,259,254
비유동부채		3,148,978,568		57,843,086,453
장기차입금	-		56,000,000,000
기타지급채무	1,413,189,398		429,327,440
순확정급여부채	1,180,661,563		517,216,312
장기종업원급여부채	104,715,620		93,121,495
이연법인세부채	337,332,848		801,029,619
기타부채	21,152,479		2,391,587
충당부채	91,926,660		-
부채총계		73,621,309,369		79,693,711,102
자본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본		105,724,729,371		120,302,649,841
자본금		29,110,528,000		24,397,993,000
자본잉여금		12,609,655,875		7,691,245,732
기타자본		(3,085,415,135)		(3,085,415,135)
이익잉여금		67,089,960,631		91,298,826,244
비지배지분		(81,283,269)		(80,071,660)
자본총계		105,643,446,102		120,222,578,181
부채와 자본 총계		179,264,755,471		199,916,289,283

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제55(당)기	제54(전)기
매출액	88,112,890,040	82,568,024,475
매출원가	87,411,308,042	72,604,756,426
매출총이익	701,581,998	9,963,268,049
판매비와관리비	14,564,708,412	12,955,748,174
영업손실	(13,863,126,414)	(2,992,480,125)
금융수익	1,847,404,628	2,370,658,388
금융비용	(3,336,268,055)	(4,564,444,882)
기타수익	946,390,697	5,873,914,474
기타비용	(10,486,267,842)	(6,804,913,999)
지분법손실	(15,471,547)	-
법인세비용차감전순손실	(24,907,338,533)	(6,117,266,144)
법인세수익	(2,978,557,193)	(463,954,088)
당기순손실	(21,928,781,340)	(5,653,312,056)
기타포괄손익	(514,594,082)	27,489,997
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(514,594,082)	27,489,997
총포괄손실	(22,443,375,422)	(5,625,822,059)
당기순손실의 귀속:	(21,928,781,340)	(5,653,312,056)
지배기업의 소유주	(21,927,569,731)	(5,412,251,119)
비지배지분	(1,211,609)	(241,060,937)
총포괄손실의 귀속:	(22,443,375,422)	(5,625,822,059)
지배기업의 소유주	(22,442,163,813)	(5,384,761,122)
비지배지분	(1,211,609)	(241,060,937)
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당손실	(485)	(118)

연 결 자 본 변 동 표
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.1.1(전기초)	11,147,500,000	20,993,769,112	(6,111,472,590)	110,339,718,061	136,369,514,583	160,989,277	136,530,503,860
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,412,251,119)	(5,412,251,119)	(241,060,937)	(5,653,312,056)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	27,489,997	27,489,997	-	27,489,997
소유주와의 거래:
무상증자	13,250,493,000	(13,302,523,380)	(12,576,600)	-	(64,606,980)	-	(64,606,980)
자기주식소각	-	-	3,055,736,295	(3,055,736,295)	-	-	-
현금배당	-	-	-	(10,600,394,400)	(10,600,394,400)	-	(10,600,394,400)
기타	-	-	(17,102,240)	-	(17,102,240)	-	(17,102,240)
2023.12.31(전기말)	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,085,415,135)	91,298,826,244	120,302,649,841	(80,071,660)	120,222,578,181
2024.1.1(당기초)	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,085,415,135)	91,298,826,244	120,302,649,841	(80,071,660)	120,222,578,181
총포괄손실:
당기순이익(손실)	-	-	-	(21,927,569,731)	(21,927,569,731)	(1,211,609)	(21,928,781,340)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(514,594,082)	(514,594,082)	-	(514,594,082)
소유주와의 거래:
유상증자	4,712,535,000	4,918,410,143	-	-	9,630,945,143	-	9,630,945,143
현금배당	-	-	-	(1,766,701,800)	(1,766,701,800)	-	(1,766,701,800)
2024.12.31(당기말)	29,110,528,000	12,609,655,875	(3,085,415,135)	67,089,960,631	105,724,729,371	(81,283,269)	105,643,446,102

연 결 현 금 흐 름 표
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제55(당)기	제54(전)기
영업활동 현금흐름	(14,608,772,520)	8,294,362,030
영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,765,905,128)	9,912,036,757
이자수취	929,009,192	1,828,275,543
이자지급	(3,115,176,206)	(2,063,723,907)
법인세 납부	(656,700,378)	(1,382,226,363)
투자활동 현금흐름	(12,055,395,854)	19,441,601,749
금융기관예치금의 증가	(30,000,000)	(48,000,000)
임차보증금의 증가	(286,355,400)	(52,960,000)
임차보증금의 감소	262,760,000	35,638,000
기타보증금의 증가	(2,000,000)	(905,623,700)
기타보증금의 감소	6,136,000	-
단기대여금의 증가	(11,129,500,000)	(42,592,986,302)
단기대여금의 감소	8,109,946,902	60,022,902,531
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,948,726,624	61,943,601,405
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,898,182,935)	(53,194,260,007)
유형자산의 처분	1,106,445,454	65,587,182
유형자산의 취득	(9,424,854,529)	(10,108,314,574)
국고보조금의 수령	-	3,597,000
투자부동자산의 처분	-	5,500,000,000
무형자산의 처분	497,500,000	759,818,182
무형자산의 취득	(703,068,470)	(2,192,376,300)
파생금융부채의 발행	-	250,000,000
사업결합	-	(45,021,668)
선수금의 증가	527,050,500	-
복구충당부채의 감소	(40,000,000)	-
재무활동 현금흐름	2,649,425,407	(4,052,335,637)
차입금의 차입	625,005,236	12,620,000,000
차입금의 상환	-	(5,915,978,647)
임대보증금의 감소	(6,178,927,270)	(152,000,000)
임대보증금의 증가	770,000,000	398,750,000
리스부채의 지급	(422,360,902)	(321,003,370)
유상증자	9,630,945,143	-
신주발행비용	(8,535,000)	(17,102,240)
무상증자 부대비용 및 단주 대금	-	(64,606,980)
배당금의 지급	(1,766,701,800)	(10,600,394,400)
현금및현금성자산의 순증가	(24,014,742,967)	23,683,628,142
기초 현금및현금성자산	31,885,070,620	8,201,447,488
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	(5,010)
기말 현금및현금성자산	7,870,327,653	31,885,070,620

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 18일
권 유 자:	성 명: 영풍제지 주식회사주 소: 경기도 평택시 진위면 서탄로 9전화번호: 031-660-8200
작 성 자:	성 명: 김승규부서 및 직위: 회계팀 이사전화번호: 02-3443-7920

<의결권 대리행사 권유 요약>

영풍제지 주식회사본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 영풍제지주식회사보통주2,314,6034.14본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

비니 1호 투자조합최대주주보통주9,425,07016.86최대주주-9,425,07016.86-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수는 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김승규보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사디딤파트너스해당사항없음0----주식회사씨지트러스트해당사항없음0----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)디딤파트너스곽광훈서울시 강남구 테헤란로82길 15, 1211호의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보02-574-6678

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)씨지트러스트	권상혁	서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 3층 302호(자곡동, 강남에이스타워G9)	의결권 대리행사 권유업무 및 자문	010-3907-240602-6211-5080

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 31일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

영풍제지주식회사http://www.yp21.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주 소 : (17706) 경기도 평택시 진위면 서탄로9 영풍제지 주식회사 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 031-660-8200- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 31일 제55기 정기 주주총회 개시전 도착분에 한함

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3 월 31 일 오전 10 시 00 분경기도 평택시 진위면 서탄로 9,영풍제지 주식회사 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하고 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경 되었습니다.

제1호 의안 : 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 보고의 건

가. 산업의 개요 (1) 산업의 특성 제지산업은 경제 및 산업활동과 문화생활에 필요한 필수 재화를 공급하는 산업으로서, 설비투자에 거액의 자금이 투자가 필요한 전형적인 자본집약적 장치산업으로, 고정비의 부담이 크고 전력비, 연료비등 에너지 비용이 높은 산업이기에 신규시장진입과 설비증설에 제약이 있습니다. 또한 수요가 지역 위주로 분산되어 거래기업에 대부분 장기적으로 납품이 이루어지고 있고, 이로 인해 비교적 안정적인 시장을 이루고 있습니다. 전자상거래 발달에 따른 택배산업의 급성장과 환경보호에 대한 관심등으로 인해 포장재의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 국내 제지업계는 활력을 띄고 있습니다. (2) 경쟁요소 ① 지관용원지 시장규모가 작기 때문에 타지종과는 달리 비교적 안정적인 시장질서를 유지하고 있으며, 다음과 같은 요인으로 대기업의 신규진입과 경쟁사의 증설에 제약이 있습니다. 첫째, 지관용원지의 전체 시장규모가 라이너원지에 비해 매우 작습니다. 둘째, 거래업체당 연평균 매출액이 5억원정도로 분산되어 있기 때문에 신규 매출처의 확보가 용이하지 않습니다. 셋째, 대부분의 거래업체가 10년이상 우호적인 관계를 유지하고 있습니다. 넷째, 증설시 대규모 자금이 소요되는 자본집약적인 장치산업이므로 영세업체의 투자가 어렵습니다. ② 라이너원지 2000년 중반 이후 M&A를 통해 신대양제지, 아세아제지, 삼보판지, 태림포장, 한국수출포장의 5개 대형사 위주로 재편되어 산업의 집중도가 높아졌고, 원지에서 판지 및 상자에 이르기까지 수직계열화를 구축함으로써 원지회사는 원재료 가격 변동분을 탄력적으로 제품가격에 반영할 수 있게 되었습니다. (3) 자원조달상의 특성 고지를 주원료로 하는 동업계는 장마철 및 동절기에 고지 회수율이 저하되어 계절적으로 수급의 불균형을 이루고 있으나, 쓰레기 종량제의 실시와 분리수거의 높은 참여도로 인하여 고지회수율이 크게 증가하여 원재료수급이 용이한 편이었습니다. 본 보고서 작성 시점으로 정부의 재활용 폐지 수입 관련 규제 강화 추세로 인한 국내 재활용 폐지 시장의 가격 변동성과 코로나바이러스 사태가 글로벌 시장뿐만 아니라, 한국경제 전반에 영향을 미치고 있어 국내 고지 가격이 지속적으로 상승하는 등 예측이어려운 상황입니다. 현재 주요 원재료의 조달원은 국내 80.0%, 해외 20.0%를 이루고 있습니다. 2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황 당사는 1970년 설립되어 경기도 평택시 소재의 공장에 환망다통식 초지기1식 1호기를 설치가동하면서 화섬, 면방업계의 섬유봉, 실패의 원자재인 지관용원지와 골판지상자용 라이너원지를 생산하여 왔습니다. 제55기(2024.01.01~2024.12.31)에는 생산 153,231톤, 판매 148,434톤, 제품매출액 78,757백만 원을 기록하였습니다. 당사는 매출과 수율향상, 원가절감의 일환으로 소각보일러를 완공함으로써 이익의 현저한 증가를 이룬 바 있으며, 또한 원재료의 안정적인 수급을 위하여 재활용처리시설에 투자하였으며, 내부적으로 발생되는 손실을 최소화 하고 적극적인 영업전략 및 신모델 개발 등을 통해 시장 변화에 능동적으로 대처하여 수익성의 개선을 위해 지속적으로 노력할 것입니다. ② 공시대상 사업부문의 구분

" 지류 제조업 "

③ 연결대상 종속회사의 개황 하북산업개발 주식회사는 당사의 사업 거점 일대의 토지 활용도를 개선하고자 2019년 8월 8일에 신규 설립되었습니다. 주 사업목적은 부동산 개발이며 향후 사업계획의 추진경과에 따라 사업분야를 구체화할 예정입니다.영풍팩키지 주식회사는 2005년 12월에 설립되어 18년의 업력을 지닌 골판지 제조업 영위업체로서, 44명의 종업원을 보유한 중소기업, 일반 업체입니다. 2024년 제19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)에는 생산1,691만㎡, 판매 1,626만㎡, 제품매출액 10,468백만원을 기록하였습니다. 지배회사에서 생산한 제지를 수직계열화한 종속회사를 통하여 골판지 와 골판지 상자로 판매하여 부가가치를 높여, 경영효율증진과 이익극대화를 통해, 연결회사의 미래 성장과 시너지 창출에 기여하고자 합니다.

(2) 시장점유율 등 (단위 : %)

구 분	제55기	제54기	제53기
지관원지	24%	25%	37%
라이너원지	4%	2%	3%

정확한 데이터를 확보하기 어려워 회사 영업부가 자체 조사한 현황 입니다. (3) 시장의 특성 지관원지는 타지종과는 달리 일정한 압축강도와 인장강도가 필요하기 때문에 고평량(200g~ 500g/㎡)이며, 제품의 용도가 다양하고 연구 응용에 따라 신수요시장의 개발가능성이 높습니다. 그리고 원재료의 가격은 국제적으로 등락을 반복하는데 비해 매출액 대비 원재료비율이 40~60%로 높기 때문에 불안정적인 수익구조를 가지고 있습니다. 골판지 업계는 골판지원단을 제조하는 업체와 구입원단으로부터 판지상자를 제조하는 업체로 구분할 수 있는데 생산공정이 비교적 단순하며 대부분 품질향상과 원가절감을 위하여 원단과 상자를 병산하는 일괄생산체제를 가지고 있습니다. 골판지원지는 라이너지와 골심지로 나누어지는데 현재 대략 20여개 업체가 참여하고 있으며 골판지원지 시장에서 라이너지와 골심지간의 비중은 7 : 3 정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

" 해 당 사 항 없 음 "

5) 영풍제지 조직도

조직도(24.12.31).jpg 조직도(24.12.31)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표
제 55 기 2024년 12월 31일 현재
제 54 기 2023년 12월 31일 현재
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 55(당) 기말		제 54(전) 기말
자산
유동자산		45,481,972,718		61,503,210,872
현금및현금성자산	7,870,327,653		31,885,070,620
금융기관예치금	186,000,000		156,000,000
매출채권	9,119,682,719		8,698,768,907
기타수취채권	3,409,830,444		1,265,168,951
당기손익-공정가치측정금융자산	11,935,292,218		10,128,930,557
재고자산	12,326,963,574		9,231,971,230
당기법인세자산	381,682,130		22,290
기타자산	252,193,980		137,278,317
비유동자산		133,782,782,753		138,413,078,411
금융기관예치금	3,000,000		3,000,000
기타수취채권	1,634,050,641		1,157,234,576
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	12,394,800		12,394,800
당기손익-공정가치측정금융자산	-		1,500,000,000
관계기업투자주식	-		-
유형자산	36,345,917,076		42,728,247,497
무형자산	1,895,717,777		2,160,226,104
투자부동산	89,303,983,791		89,205,779,411
이연법인세자산	4,349,427,287		1,646,196,023
순확정급여자산	238,291,381		-
자산 총계		179,264,755,471		199,916,289,283
부채
유동부채		70,472,330,801		21,850,624,649
매입채무	861,042,442		1,255,004,537
단기차입금	4,625,005,236		4,000,000,000
기타지급채무	7,751,330,819		15,274,739,605
유동성장기차입금	56,000,000,000		-
당기법인세부채	-		222,621,253
기타부채	1,234,952,304		1,098,259,254
비유동부채		3,148,978,568		57,843,086,453
장기차입금	-		56,000,000,000
기타지급채무	1,413,189,398		429,327,440
순확정급여부채	1,180,661,563		517,216,312
장기종업원급여부채	104,715,620		93,121,495
이연법인세부채	337,332,848		801,029,619
기타부채	21,152,479		2,391,587
충당부채	91,926,660		-
부채총계		73,621,309,369		79,693,711,102
자본
지배기업 소유주에게 귀속되는 자본		105,724,729,371		120,302,649,841
자본금		29,110,528,000		24,397,993,000
자본잉여금		12,609,655,875		7,691,245,732
기타자본		(3,085,415,135)		(3,085,415,135)
이익잉여금		67,089,960,631		91,298,826,244
비지배지분		(81,283,269)		(80,071,660)
자본총계		105,643,446,102		120,222,578,181
부채와 자본 총계		179,264,755,471		199,916,289,283

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제55(당)기	제54(전)기
매출액	88,112,890,040	82,568,024,475
매출원가	87,411,308,042	72,604,756,426
매출총이익	701,581,998	9,963,268,049
판매비와관리비	14,564,708,412	12,955,748,174
영업손실	(13,863,126,414)	(2,992,480,125)
금융수익	1,847,404,628	2,370,658,388
금융비용	(3,336,268,055)	(4,564,444,882)
기타수익	946,390,697	5,873,914,474
기타비용	(10,486,267,842)	(6,804,913,999)
지분법손실	(15,471,547)	-
법인세비용차감전순손실	(24,907,338,533)	(6,117,266,144)
법인세수익	(2,978,557,193)	(463,954,088)
당기순손실	(21,928,781,340)	(5,653,312,056)
기타포괄손익	(514,594,082)	27,489,997
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	(514,594,082)	27,489,997
총포괄손실	(22,443,375,422)	(5,625,822,059)
당기순손실의 귀속:	(21,928,781,340)	(5,653,312,056)
지배기업의 소유주	(21,927,569,731)	(5,412,251,119)
비지배지분	(1,211,609)	(241,060,937)
총포괄손실의 귀속:	(22,443,375,422)	(5,625,822,059)
지배기업의 소유주	(22,442,163,813)	(5,384,761,122)
비지배지분	(1,211,609)	(241,060,937)
지배기업 지분에 대한 주당손익
기본주당손실	(485)	(118)

연 결 자 본 변 동 표
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업지분					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.1.1(전기초)	11,147,500,000	20,993,769,112	(6,111,472,590)	110,339,718,061	136,369,514,583	160,989,277	136,530,503,860
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,412,251,119)	(5,412,251,119)	(241,060,937)	(5,653,312,056)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	27,489,997	27,489,997	-	27,489,997
소유주와의 거래:
무상증자	13,250,493,000	(13,302,523,380)	(12,576,600)	-	(64,606,980)	-	(64,606,980)
자기주식소각	-	-	3,055,736,295	(3,055,736,295)	-	-	-
현금배당	-	-	-	(10,600,394,400)	(10,600,394,400)	-	(10,600,394,400)
기타	-	-	(17,102,240)	-	(17,102,240)	-	(17,102,240)
2023.12.31(전기말)	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,085,415,135)	91,298,826,244	120,302,649,841	(80,071,660)	120,222,578,181
2024.1.1(당기초)	24,397,993,000	7,691,245,732	(3,085,415,135)	91,298,826,244	120,302,649,841	(80,071,660)	120,222,578,181
총포괄손실:
당기순이익(손실)	-	-	-	(21,927,569,731)	(21,927,569,731)	(1,211,609)	(21,928,781,340)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(514,594,082)	(514,594,082)	-	(514,594,082)
소유주와의 거래:
유상증자	4,712,535,000	4,918,410,143	-	-	9,630,945,143	-	9,630,945,143
현금배당	-	-	-	(1,766,701,800)	(1,766,701,800)	-	(1,766,701,800)
2024.12.31(당기말)	29,110,528,000	12,609,655,875	(3,085,415,135)	67,089,960,631	105,724,729,371	(81,283,269)	105,643,446,102

연 결 현 금 흐 름 표
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
영풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제55(당)기	제54(전)기
영업활동 현금흐름	(14,608,772,520)	8,294,362,030
영업으로부터 창출된 현금흐름	(11,765,905,128)	9,912,036,757
이자수취	929,009,192	1,828,275,543
이자지급	(3,115,176,206)	(2,063,723,907)
법인세 납부	(656,700,378)	(1,382,226,363)
투자활동 현금흐름	(12,055,395,854)	19,441,601,749
금융기관예치금의 증가	(30,000,000)	(48,000,000)
임차보증금의 증가	(286,355,400)	(52,960,000)
임차보증금의 감소	262,760,000	35,638,000
기타보증금의 증가	(2,000,000)	(905,623,700)
기타보증금의 감소	6,136,000	-
단기대여금의 증가	(11,129,500,000)	(42,592,986,302)
단기대여금의 감소	8,109,946,902	60,022,902,531
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,948,726,624	61,943,601,405
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(6,898,182,935)	(53,194,260,007)
유형자산의 처분	1,106,445,454	65,587,182
유형자산의 취득	(9,424,854,529)	(10,108,314,574)
국고보조금의 수령	-	3,597,000
투자부동자산의 처분	-	5,500,000,000
무형자산의 처분	497,500,000	759,818,182
무형자산의 취득	(703,068,470)	(2,192,376,300)
파생금융부채의 발행	-	250,000,000
사업결합	-	(45,021,668)
선수금의 증가	527,050,500	-
복구충당부채의 감소	(40,000,000)	-
재무활동 현금흐름	2,649,425,407	(4,052,335,637)
차입금의 차입	625,005,236	12,620,000,000
차입금의 상환	-	(5,915,978,647)
임대보증금의 감소	(6,178,927,270)	(152,000,000)
임대보증금의 증가	770,000,000	398,750,000
리스부채의 지급	(422,360,902)	(321,003,370)
유상증자	9,630,945,143	-
신주발행비용	(8,535,000)	(17,102,240)
무상증자 부대비용 및 단주 대금	-	(64,606,980)
배당금의 지급	(1,766,701,800)	(10,600,394,400)
현금및현금성자산의 순증가	(24,014,742,967)	23,683,628,142
기초 현금및현금성자산	31,885,070,620	8,201,447,488
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	-	(5,010)
기말 현금및현금성자산	7,870,327,653	31,885,070,620

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
	(단위: 원)

과 목		제 55 (당) 기		제 54 (전) 기
금 액		금 액
I.	미처분이익잉여금		5,947,912,260		32,446,768,114
1. 전기이월미처분이익잉여금	30,503,396,134		38,356,686,365
2. 중간배당액	0		0
3. 자기주식소각			(3,055,736,295)
4. 순확정급여부채의 재측정요소	(307,994,103)		27,489,997
5. 당기순이익(손실)	(24,247,489,771)		(2,881,671,953)
Ⅱ.	이익잉여금 처분액		0		1,943,371,980
1. 이익준비금			176,670,180
2. 임의적립금
3. 현금배당금			1,766,701,800
(주당배당금 당기 0원) 전기 40원)
(주당배당율 당기 0%) 전기 8%)
Ⅲ.	차기이월미처분이익잉여금		5,947,912,260		30,503,396,134

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29(이사의 수)	이 회사의 이사는 3명 이상 및 7명 이하 로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	이 회사의 이사는 3명 이상 및 6명 이하 로 하며, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다	현재 이사 수 6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)과 일치
부칙	-	1.(시행일) 이 정관은 제55기 정기주주총회에서 승인한 2025년 3월31일부터 시행한다.	신설

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
차성원	1977.02	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
차성원	법무법인 정향 변호사	'12 ~ '16 '16 ~ 現	법무법인 동인 변호사 법무법인 정향 파트너 변호사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

영풍제지의 감사로서 기업의 준법감시를 통한 리스크 관리에 책무와 책임을 다하겠습니다. 투명경영과 윤리경영에 대한 사회적 요구에 있어, 내/외부 감사부서 및 외부감사인과 면밀히 소통하여 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 하겠습니다. 더불어 내부통제 시스템을 점검하는 감사의 역할도 면밀히 수행하도록 하겠습니다.

확인서 (영풍제지) 감사선임 확인서 250314.jpg (영풍제지) 감사선임 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	494 백만원
최고한도액	2,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	25 백만원
최고한도액	200 백만원