YOUNGPOONG PAPER MFG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

영풍제지/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제50기재무제표 승인의 건              1주당 배당 예정금액 40원(액면가대비8%) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상길	1958-10	3	신규선임	삼경회계법인 공인회계사 영풍제지주식회사 이사 서일이앤씨 이사	이온누리여행사 대표이사