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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

영풍제지/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제55기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
기준일 : 2024년 12월 31일
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차성원	1977-02	3	재선임	비상근	전) 법무법인 동인 변호사 현) 법무법인 정향 파트너 변호사