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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

영풍제지/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-14
3. 정정사유	상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 부의안건 제1호 의안 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건은 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 4) 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2025-03-14	2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-기준일 : 2024년 12월 31일	-기준일 : 2024년 12월 31일 -기존 결의사항 제1호 의안인 제55기 재무제표 승인의 건은 상법제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 평택시 진위면 서탄로 9 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -제55기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-기준일 : 2024년 12월 31일 -기존 결의사항 제1호 의안인 제55기 재무제표 승인의 건은 상법제449조의2 및 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의 요건을 충족하여 2025년 3월 21일 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고안건으로 변경되었습니다.
※ 관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
차성원	1977-02	3	재선임	비상근	전) 법무법인 동인 변호사 현) 법무법인 정향 파트너 변호사